证券代码：002186 证券简称：全聚德 公告编号：2022-21
中国全聚德（集团）股份有限公司
2021 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1.本次股东大会召开期间未出现否决、增加、变更议案的情形；
2.本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。
3.为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议重大事项的
参与度，本次股东大会对全部议案实行中小投资者表决单独计票。中小投资者是
指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间
1、现场会议时间：2022 年 5 月 18 日（星期三）下午 2:30
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票
的时间为 2022 年 5 月 18 日上午 9:15—9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；
（2）通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 5 月 18 日上午
9：15 至 2022 年 5 月 18 日 15：00 期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：北京市西城区前门西河沿 217 号公司 517 会议室
网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（三）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：董事长白凡先生
（六）会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所
股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
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等规定。
（七）会议的出席情况
1.出席会议股东的总体情况
通过现场和网络投票的股东（代理人）共计 17 人，代表有表决权股份总数
为 140,085,590 股，占公司有表决权总股份的 45.6421％。
参加本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监
事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）14 人，代表有表决权股份总数为 4,847,114 股，占公司有表决权总股份的
1.5793％。
2.现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东（代理人）共计 1 人，代表有表决权股份
总数为 134,691,476 股，占公司有表决权总股份的 43.8847％。
3.网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东（代理人）共计 16 人，代表有表决权股
份总数为 5,394,114 股，占公司有表决权总股份的 1.7575％。
（截至股权登记日公司总股本为 308,463,955 股，其中公司已回购的股份数
量为 1,542,367 股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权
的总股本数为 306,921,588 股。）
公司董事、监事、董事会秘书、见证律师出席了本次会议，公司高级管理人
员列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。审议表决结果如下：
1.《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
表 决 情 况 ： 同 意 140,085,590 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
其中，持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意 4,847,114 股，占出席会
议中小股东有表决权股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东有表
决权股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东有表决权股份的 0.0000％。
2
表决结果：本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权
股份总数的二分之一以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。
公司独立董事在本次股东大会上对 2021 年度履职情况进行了专项报告，报
告内容详见 2022 年 4 月 23 日登载于巨潮资讯网的《独立董事 2021 年度述职报
告》。
2.《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
表 决 情 况 ： 同 意 140,085,590 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
其中，持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意 4,847,114 股，占出席
会议中小股东有表决权股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东有
表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东有表决权股份的 0.0000％。
表决结果：本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权
股份总数的二分之一以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。
3.《关于公司 2021 年度财务决算的议案》
表 决 情 况 ： 同 意 140,085,590 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
其中，持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意 4,847,114 股，占出席
会议中小股东有表决权股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东有
表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东有表决权股份的 0.0000％。
表决结果：本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权
股份总数的二分之一以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。
4.《关于公司 2021 年度利润分配的议案》
表 决 情 况 ： 同 意 140,085,590 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
其中，持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意 4,847,114 股，占出席会
3
议中小股东有表决权股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东有表
决权股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东有表决权股份的 0.0000％。
表决结果：本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权
股份总数的二分之一以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。
5.《关于公司 2021 年年度报告及年报摘要的议案》
表 决 情 况 ： 同 意 140,085,590 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
其中，持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意 4,847,114 股，占出席会
议中小股东有表决权股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东有表
决权股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东有表决权股份的 0.0000％。
表决结果：本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权
股份总数的二分之一以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。
6.《关于公司 2022 年度日常关联交易事项的议案》
公司控股股东北京首都旅游集团有限责任公司所持表决权股份数量
134,691,476 股，对本议案回避表决。
表决情况：同意 5,394,114 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
其中，持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意 4,847,114 股，占出席会
议中小股东有表决权股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东有表
决权股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东有表决权股份的 0.0000％。
表决结果：本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权
股份总数的二分之一以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。
7.《关于对北京首都旅游集团财务有限公司风险持续评估并续签<金融服务
协议>的议案》
公司控股股东北京首都旅游集团有限责任公司所持表决权股份数量
4
134,691,476 股，对本议案回避表决。
表决情况：同意 5,394,114 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
其中，持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意 4,847,114 股，占出席会
议中小股东有表决权股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东有表
决权股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东有表决权股份的 0.0000％。
表决结果：本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权
股份总数的二分之一以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。
8.《关于公司续聘 2022 年度财务审计机构的议案》
表 决 情 况 ： 同 意 140,085,590 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
其中，持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意 4,847,114 股，占出席会
议中小股东有表决权股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东有表
决权股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东有表决权股份的 0.0000％。
表决结果：本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权
股份总数的二分之一以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。
9.《关于修订<中国全聚德（集团）股份有限公司章程>的议案》
表 决 情 况 ： 同 意 139,806,790 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.8010％；反对 278,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1990％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
其中，持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意 4,568,314 股，占出席会
议中小股东有表决权股份的 94.2481％；反对 278,800 股，占出席会议中小股东
有表决权股份的 5.7519％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东有表决权股份的 0.0000％。
表决结果：本议案为特别决议事项，须经出席股东大会并参与该项议案表决
的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意，根据《公司章程》规定，
5
本议案获得通过。
10.《关于修订公司相关制度的议案》
10.1 修订《中国全聚德（集团）股份有限公司股东大会议事规则》
表 决 情 况 ： 同 意 139,776,790 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.7796％；反对 278,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1990％；弃权
30,000 股（其中，因未投票默认弃权 30,000 股），占出席会议有表决权股份总
数的 0.0214％。
其中，持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意 4,538,314 股，占出席会
议中小股东有表决权股份的 93.6292％；反对 278,800 股，占出席会议中小股东
有表决权股份的 5.7519％；弃权 30,000 股（其中，因未投票默认弃权 30,000
股），占出席会议中小股东有表决权股份的 0.6189％。
表决结果：本议案为特别决议事项，须经出席股东大会并参与该项议案表决
的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意，根据《公司章程》规定，
本议案获得通过。
10.2 修订《中国全聚德（集团）股份有限公司董事会议事规则》
表 决 情 况 ： 同 意 139,806,790 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.8010％；反对 278,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1990％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
其中，持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意 4,568,314 股，占出席会
议中小股东有表决权股份的 94.2481％；反对 278,800 股，占出席会议中小股东
有表决权股份的 5.7519％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东有表决权股份的 0.0000％。
表决结果：本议案为特别决议事项，须经出席股东大会并参与该项议案表决
的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意，根据《公司章程》规定，
本议案获得通过。
10.3 修订《中国全聚德（集团）股份有限公司关联交易管理办法》
表 决 情 况 ： 同 意 139,806,790 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.8010％；反对 278,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1990％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
其中，持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意 4,568,314 股，占出席会
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议中小股东有表决权股份的 94.2481％；反对 278,800 股，占出席会议中小股东
有表决权股份的 5.7519％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东有表决权股份的 0.0000％。
表决结果：本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权
股份总数的二分之一以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。
10.4 修订《中国全聚德（集团）股份有限公司股东大会网络投票管理制度》
表 决 情 况 ： 同 意 139,806,790 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.8010％；反对 278,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1990％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
其中，持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意 4,568,314 股，占出席会
议中小股东有表决权股份的 94.2481％；反对 278,800 股，占出席会议中小股东
有表决权股份的 5.7519％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东有表决权股份的 0.0000％。
表决结果：本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权
股份总数的二分之一以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。
11. 《关于修订<中国全聚德（集团）股份有限公司监事会议事规则>的议案》
表 决 情 况 ： 同 意 139,806,790 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.8010％；反对 278,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1990％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
其中，持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意 4,568,314 股，占出席会
议中小股东有表决权股份的 94.2481％；反对 278,800 股，占出席会议中小股东
有表决权股份的 5.7519％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东有表决权股份的 0.0000％。
表决结果：本议案为特别决议事项，须经出席股东大会并参与该项议案表决
的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意，根据《公司章程》规定，
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京嘉源律师事务所李丽、富皓律师现场见证，并出具了《法
律意见书》，结论意见为：公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人和出席
会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结
7
果合法、有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2.《法律意见书》。
特此公告。
中国全聚德（集团）股份有限公司董事会
二〇二二年五月十八日
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