证券代码：002186          证券简称：全聚德            公告编号：2022-24



               中国全聚德（集团）股份有限公司
                   监事会第九届四次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会 第九届
四次会议于 2022 年 8 月 25 日以通讯会议方式召开。本次会议通知于 2022
年 8 月 15 日以电话、书面或电子邮件方式向各位监事发出，于 2022 年 8
月 25 日上午 12:00 截止表决。本次通讯表决应参加监事 5 人，实到参加通
讯表决 5 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定，会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、会议审议通过了《关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》。
    本项议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会认为：公司 2022 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    2、《关于<北京首都旅游集团财务有限公司风险持续评估报告(2022 年
半年度)>的议案》
    本项议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会认为：公司出具的《北京首都旅游集团财务有限公司风险持续
评估报告(2022 年半年度)》符合深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第
37 号―涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》的要求，对北京
首都旅游集团财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了充分的评估。
    三、备查文件
    中国全聚德（集团）股份有限公司监事会第九届四次会议决议
特此公告。




             中国全聚德（集团）股份有限公司
                          监事会
                  二〇二二年八月二十五日