证券代码：002187         证券简称：广百股份         公告编号：2020－002



                    广州市广百股份有限公司
               第六届董事会第十九次会议决议公告

      本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，

 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第

十九次会议于 2020 年 1 月 22 日以通讯方式召开。会议通知于 2020

年 1 月 17 日以书面及电子邮件方式发出。本次会议应到董事七名，

实到七名，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，合法有效。会

议审议并通过如下决议：

     一、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于公司高管人员

年度薪酬的议案》。

     关联董事钱圣山回避了对本议案的表决。

     特此公告。




                                       广州市广百股份有限公司董事会

                                        二〇二〇年一月二十三日




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