证券代码：002187          证券简称：广百股份             公告编号：2022－003



                     广州市广百股份有限公司
             第六届董事会第三十七次会议决议公告

      本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，

 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十七次会
议于 2022 年 1 月 21 日以通讯方式召开。会议通知于 2022 年 1 月 18 日以书面及
电子邮件方式发出。本次会议应到董事六名，实到六名，符合《公司法》和《公
司章程》有关规定，合法有效。会议审议并通过如下决议：
    一、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于设立募集资金专户并授权
签订三方监管协议的议案》。
    据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及
公司《募集资金管理制度》等相关规定，同意公司在中国民生银行股份有限公司
广州分行及招商银行股份有限公司广州高新支行设立募集资金专户，上述募集资
金专户不得存放非募集资金或者用作其他用途。并授权公司管理层全权办理签订
《募集资金三方监管协议》等事宜。具体情况请详见公司刊登于《证券时报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于设立募集资金专户并授权签订三方监
管协议的公告》（公告编号：2022-004）。
    特此公告。




                                         广州市广百股份有限公司董事会
                                             二〇二二年一月二十二日




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