证券代码：002187          证券简称：广百股份               公告编号：2022－039



                     广州市广百股份有限公司
             第六届董事会第四十三次会议决议公告

      本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，

 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十三次会
议于 2022 年 9 月 29 日以通讯方式召开。会议通知于 2022 年 9 月 26 日以书面及
电子邮件方式发出。本次会议应到董事六名，实到六名，符合《公司法》和《公
司章程》有关规定，合法有效。会议审议并通过如下决议：
    一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于延长广州国资国企创新投
资基金存续期限的议案》。同意在工商登记层面上，变更广州国资国企创新基金
合伙期限为长期；在基金运营层面上，延长广州国资国企创新基金存续期至 2028
年 8 月 11 日；结合上述事项就合伙协议中经营期限等条款进行修订。具体内容
详见公司刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于延长
广州国资国企创新投资基金存续期限的公告》（公告编号：2022-040）。
     关联董事冯凯芸、钱圣山、郑定全回避了对该议案的表决。
    二、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于公司高管人员年度薪酬的
议案》。
    关联董事钱圣山回避了对该议案的表决。
   特此公告。



                                               广州市广百股份有限公司董事会
                                                    2022 年 9 月 30 日




                                     1