证券代码：002188           证券简称：ST巴士            公告编号：2018-73


                         巴士在线股份有限公司

                   第四届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    巴士在线股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于
2018年4月14日以电话和邮件的方式发出会议通知，并于2018年4月25日在公司一
楼会议室召开。会议应参加表决的监事5人，实际参加表决的监事5人。本次会议
的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关
规定。会议由监事会主席孙浩初先生主持。本次会议审议并通过了如下议案：


    一、审议通过《关于2017年度监事会工作报告的议案》，该议案需提交2017
年度股东大会审议；


    表决结果：5 票赞成， 0 票反对，0 票弃权。


   《2017年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。


    二、审议通过《关于2017年度报告及年度报告摘要的议案》，该议案需提交
2017年度股东大会审议；


    表决结果：5 票赞成， 0 票反对，0 票弃权。


    经审核，监事会认为董事会编制和审核巴士在线股份有限公司 2017 年度报
告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    2017年度报告摘要详见2018年4月27日的《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 2017
年度报告全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    三、审议通过《关于2017年度财务决算报告的议案》，该议案需提交2017
年度股东大会审议；


    表决结果：5 票赞成， 0 票反对，0 票弃权。


    报告期，实现营业收入 59,067.96 万元，实现利润总额-202,543.44 万元，
实 现 归属于母公司所有者的 净 利润为-203,342.56 万元，公司资产总 额 为
71,748.81 万元，归属于母公司所有者权益 1,053.71 万元。


    四、审议通过《关于 2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，
该议案需提交 2017 年度股东大会审议；


    表决结果：5 票赞成， 0 票反对，0 票弃权。


    经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中汇会审[2018]2441 号《审计
报 告 》 确 认 ： 2017 年 度 合 并 报 表 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为
-2,033,425,614.20 元，母公司净利润为-1,940,514,072.98 元。依据《公司法》
和《公司章程》及国家有关规定，以母公司实现的净利润按以下方案进行分配：


    1）因本年度母公司净利润为-1,940,514,072.98 元，本年度不提取法定盈
余公积。


    2）本年度实现归属于母公司所有者的净利润-2,033,425,614.20元，加年初
未分配利润129,907,103.09元，报告期末公司可供分配利润为
-1,903,518,511.11元。母公司可分配利润-1,980,446,585.63元。


    3）本年度不进行现金利润分配，亦不进行资本公积转增股本。


    五、审议通过《关于续聘2018年度财务审计机构的议案》，该议案需提交2017
年度股东大会审议；


    表决结果：5 票赞成， 0 票反对，0 票弃权。


    同意续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度财务审计机构。
    六、审议通过《关于 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》，并发表独
立意见；


    表决结果：5 票赞成， 0 票反对，0 票弃权。


    公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原
则，按公司实际情况，已基本建立健全了公司的内部控制制度体系并得到有效的
执行。公司《2017年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司2017
年度内部控制制度的建立、运行、内控存在缺陷和检查监督情况。希望公司不断
改善治理结构，提高规范运作水平，进一步完善公司及子公司内部控制制度并严
格执行。


    公司内部控制评价报告全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。


    七、审议通过《董事会关于 2017 年度无法表示意见审计报告涉及事项的专
项说明的议案》，并发表独立意见；


    表决结果：5 票赞成， 0 票反对，0 票弃权。


    《监事会对董事会关于2017年度无法表示意见审计报告涉及事项的专项说
明的意见》内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。


    八、审议通过《关于召开 2017 年度股东大会的议案》。


    表决结果：5 票赞成， 0 票反对，0 票弃权。


    会议同意于 2018 年 5 月 21 日召开公司 2017 年度股东大会，审议上述第一
项至第五项议案。


    特此公告。


                                            巴士在线股份有限公司 监事会


                                                 二〇一八年四月二十七日