证券代码：002188           证券简称：ST巴士            公告编号：2021-012


                          巴士在线股份有限公司

                     第五届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    巴士在线股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于
2021 年 1 月 25 日以电话和邮件的方式发出会议通知，会议于 2021 年 2 月 4 日
以现场和通讯相结合的方式召开。会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的
董事 9 人。公司部监事及高级管理人员列席现场会议，现场会议由董事长顾时杰
先生主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司
董事会议事规则》的有关规定。


    经与会董事审议表决，形成如下决议：


    一、审议通过《关于 2020 年度总经理工作报告的议案》；


    表决结果：9票赞成， 0票反对，0票弃权。


    二、审议通过《关于2020年度董事会工作报告的议案》，该议案需提交2020
年度股东大会审议；


    表决结果：9票赞成， 0票反对，0票弃权。


    《2020 年度董事会工作报告》详见 2020 年度报告中“第四节 经营情况讨
论与分析”。


    报告期，历任独立董事金洪飞先生、陈信勇先生、陈银华先生；现任独立董
事邵毅平女士、傅震刚先生、孔德周先生向董事会提交了2020年度《独立董事述
职报告》，现任独立董事将在公司2020年度股东大会上述职。
    《独立董事述职报告》全文详见2021年2月6日巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。


    三、审议通过《关于2020年度报告及年度报告摘要的议案》，该议案需提交
2020年度股东大会审议；


    表决结果：9票赞成， 0票反对，0票弃权。


    2020年度报告摘要详见2021年2月6日的《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 2020
年度报告全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。


    四、审议通过《关于2020年度财务决算报告的议案》，该议案需提交2020
年度股东大会审议；


    表决结果：9票赞成， 0票反对，0票弃权。


    报告期，实现营业收入 1,318.61 万元，实现利润总额-11,384.25 万元，实
现归属于母公司所有者的净利润为-11,384.25 万元，公司资产总额为 5,861.06
万元，归属于母公司所有者权益-11,322.33 万元。


    五、审议通过《关于2020年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，
该议案需提交2020年度股东大会审议；


    表决结果：9票赞成， 0票反对，0票弃权。


    经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2020 年度审计报告》
（立信中联审字[2021] D-0012 号）确认:


    1、因本年度母公司净利润为-113,650,576.98 元，本年度不提取法定盈余
公积。


    2、本年度母公司净利润为-113,650,576.98元，加年初未分配利润
-2,030,921,432.94元，报告期末母公司可分配利润-2,144,572,009.92元；公司
合并报表可供分配利润为-2,142,388,746.84元。


    3、依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定，确认本年度不进行现
金利润分配，亦不进行资本公积转增股本。


    独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见《独立董事关于相关事项的独
立意见》全文刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。


    六、审议通过《关于续聘2021年度财务审计机构预案的议案》，该议案需提
交2020年度股东大会审议；


    表决结果：9票赞成， 0票反对，0票弃权。


    《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-016）详见2021年2月6
日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)。


    独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见《独立董事关于相关事项的独
立意见》全文刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。


    七、审议通过《关于 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》；


    表决结果：9票赞成， 0票反对，0票弃权。


    全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。


    独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见《独立董事关于相关事项的独
立意见》，监事会对本议案发表了独立意见。上述内容刊载于巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。


    八、审议通过《董事会关于2020年度带有解释性说明的无保留意见审计报告
涉及事项的专项说明的议案》；


    表决结果：9票赞成， 0票反对，0票弃权。
    监事会对本议案发表了独立意见、独立董事对本议案发表了独立意见，立信
中联会计师事务所(特殊普通合伙) 出具《关于对巴士在线股份有限公司2020年
度财务报表发表非标准审计意见的专项说明》。


    《董事会关于2020年度带有解释性说明的无保留意见审计报告涉及事项的
专项说明》内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。


    九、审议通过《关于召开2020年度股东大会的议案》。


    表决结果：9票赞成， 0票反对，0票弃权。


    会议同意于 2021 年 2 月 26 日下午 2：30 召开公司 2020 年度股东大会，审
议上述第二项至第六项议案。


    《关于召开2020年度股东大会的通知》（公告编号：2021-014）详见2021年2
月6日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。


    特此公告。


                                             巴士在线股份有限公司 董事会


                                                      二〇二一年二月六日