证券代码：002189           证券简称：利达光电            公告编号：2019-035

                          利达光电股份有限公司

               关于变更公司注册资本及经营范围的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    利达光电股份有限公司（以下简称“公司”）因实施发行股份购买资产并募
集配套资金暨关联交易事项，注册资本及经营范围发生了变化，根据实际情况，
公司决定对注册资本、经营范围进行变更。现将具体情况公告如下：
    一、变更事项具体内容

  变更事项         变更前内容                         变更后内容

  注册资本      199,240,000.00 元                 260,604,833.00 元

                                      精密光学元件、光学镜头、数码投影产品、光伏
                                      电池模组及系统应用等太阳聚能产品、光学辅
               精密光学元件、光学镜
                                      料、光敏电阻、光电仪器设备等相关产品和零部
               头、数码投影产品、光
                                      件的研发、设计、生产、销售、安装和售后服务。
               伏电池模组及系统应
                                      各类光电显示设备、雷达、周界防范设备、计算
               用等太阳聚能产品、光
                                      机软件、电力设备、二三类机电设备、电梯、铝
  经营范围     学辅料、光敏电阻、光
                                      塑及非金属类管材（不含危化品）销售；金属表
               电仪器设备等相关产
                                      面处理及热加工处理，金属加工机械制造，非金
               品和零部件的研发、设
                                      属表面处理、加工；计算机信息系统集成服务，
               计、生产、销售、安装
                                      安全技术防范工程设计、施工、维修二级；货物
               和售后服务
                                      和技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物
                                      和技术进出口除外）*

    二、董事会审议情况
    2019 年 4 月 11 日，公司第五届董事会第一次会议审议通过了《关于变更公
司注册资本、经营范围的议案》，根据《公司章程》的规定，该事项尚需提交股
东大会审议。
    三、独立董事意见
    公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，认为公司对注册资本、经营
范围进行变更符合公司实际情况，变更程序符合《公司法》、《公司章程》的有关
规定，不存在损害公司利益或中小股东利益的情况。同意该事项，并同意将该事
项提交公司 2018 年度股东大会审议。
    特此公告。


                                          利达光电股份有限公司董事会
                                                2019 年 4 月 13 日