股票代码：002190               股票简称：*ST 集成              公告编号：2019-032



                      四川成飞集成科技股份有限公司
                   第六届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1．发出董事会会议通知的时间和方式：四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称
“公司”）第六届董事会第五次会议通知于 2019 年 4 月 20 日以书面、传真、电子邮件方
式发出。
    2．召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于 2019 年 4 月 24 日以通
讯表决方式召开。
    3．会议的参加人数：本次董事会会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名。
    4．会议的主持人和列席人员：本次董事会会议由公司董事长石晓卿先生主持。
    5．会议的召开合法合规：本次董事会会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件
及《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，通过记名投票方式表决，逐项审议并通过了以下议案：
    1. 审议通过了《2019 年第一季度报告》。
    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。
    《2019 年第一季度报告正文》详见 2019 年 4 月 25 日的《中国证券报》、《证券时报》
及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2019 年第一季度报告全文》
详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    2. 审议通过了《关于修订董事会专门委员会实施细则的议案》。
    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。
    会议同意在提名委员会职责权限中增加推进法治建设工作职责，并将提名委员会更
名为提名与法治委员会，并据此修改《董事会专门委员会实施细则》中的“提名委员会
实施细则”。
    修订后的《董事会专门委员会实施细则》详见 2019 年 4 月 25 日公司指定信息披露

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网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
     3. 审议通过了《关于执行新会计准则暨变更会计政策的议案》。
    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。
     经审核，董事会认为，公司根据财政部最新修订的企业会计准则并结合公司实际情
况所进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关
规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务报表产生重大影响，同意本
次会计政策变更。
    《四川成飞集成科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》具体内容详见 2019 年
4 月 25 日 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的公告。
     独立董事对本议案发表了独立意见，详见 2019 年 4 月 25 日公司指定信息披露网站
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《四川成飞集成科技股份有限公司独立董事关于执
行新会计准则暨变更会计政策的独立意见》。


     三、备查文件
     四川成飞集成科技股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议


     特此公告。


                                                      四川成飞集成科技股份有限公司董事会
                                                                              2019 年 4 月 25 日




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