股票代码：002190                 股票简称：*ST 集成                 公告编号：2019-033



                       四川成飞集成科技股份有限公司
                    第六届监事会第十六次会议决议公告

    本公司及监事会全体监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    1.发出监事会会议通知的时间和方式：四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公
司”、“本公司”）第六届监事会第十六次会议通知于 2019 年 4 月 20 日以电子邮件、书面送
达方式发出。
    2.召开监事会会议的时间、地点和方式：本次监事会会议于 2019 年 4 月 24 日以通讯
表决方式召开。
    3.会议的出席人数：本次会议应应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。
    4.会议的主持人：会议由公司监事会主席张焱群女士主持。
    5.会议的召开合法合规：本次监事会会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，通过记名投票方式表决，逐项审议并通过了以下议案：
    1. 审议通过了《2019 年第一季度报告》。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。
    《2019 年第一季度报告正文》详见 2019 年 4 月 25 日的《中国证券报》、《证券时报》
及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2019 年第一季度报告全文》详
见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    2. 审议通过了《关于执行新会计准则暨变更会计政策的议案》。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。
    经审核，监事会认为：公司根据财政部颁布的金融工具相关会计准则对公司原会计政
策及相关会计科目进行变更，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，
不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次会计政策变更。



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   《四川成飞集成科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》具体内容详见 2019 年 4
月 25 日《中国证券报》、证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的公告。
    三、备查文件
    四川成飞集成科技股份有限公司第六届监事会第十六次会议决议


    特此公告。




                                                四川成飞集成科技股份有限公司监事会
                                                                    2019 年 4 月 25 日




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