证券代码：002190               证券简称：成飞集成            公告编号：2020-044



                    四川成飞集成科技股份有限公司
                关于第七届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1.发出董事会会议通知的时间和方式：四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称
“公司”）第七届董事会第六次会议通知于 2020 年 12 月 1 日以书面、传真、电子邮件方
式发出。
    2.召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于 2020 年 12 月 4 日在四
川省成都市公司会议室以现场会议加通讯的方式召开。
    3.会议的参加人数：本次董事会会议应出席会议董事人数 9 名，实际出席会议董事
人数 9 名。
    4.会议的主持人和列席人员：本次董事会会议由公司董事长石晓卿先生主持，公司
监事和高级管理人员列席了会议。
    5.会议的召开合法合规：本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，通过记名投票方式表决，逐项审议并通过了以下议案：

    1. 审议通过了《关于公司 2019 年度高级管理人员年薪兑现方案的议案》。
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联董事石晓卿、黄绍浒、程雁、祝
云回避表决；该议案获得通过。
    独立董事对本议案发表了独立意见，详见公司于 2020 年 12 月 5 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《四川成飞集成科技股份有限公司独立董事关于第七届董
事会第六次会议相关事项的独立意见》。

    2. 审议通过了《关于公司应收账款核销的议案》。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。
    因公司应收英国 CP 公司、美国 ETS 公司的应收账款年限较长，按照会计准则公司

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已经全额计提减值。根据公司《资产减值损失核销管理办法》规定，公司提供两笔款项
无法收回证明材料，满足核销条件，董事会同意对英国 CP 公司、美国 ETS 公司应收账
款合计 5,620,934.36 元进行核销。本次核销均为无法收回的款项，公司已全额计提了坏账
准备，不会影响公司当期利润。

    3. 审议通过了《关于全资子公司集成模具混合所有制改革及增资扩股的议案》。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。
    为达成战略规划目标，寻求新的业务增长点，公司全资子公司集成模具拟通过混合
所有制改革，引入外部战略投资者投资 6000 万元对集成模具进行增资扩股。混改完成后，
公司仍保留对集成模具的控制权。根据上海东洲资产评估有限公司出具的《东洲评报字
【2020】第 0661 号》评估报告，集成模具 2020 年 4 月 30 日评估值为 22,880.20 万元，
此次增资拟引入战略投资者的入股价格不低于 1.33 元/股注册资本。经审议，公司董事会
同意集成模具混合所有制改革方案，并授权公司经营层根据法律法规及国资监管规定办
理集成模具增资扩股的产权交易事项及签署相关文件。

    4. 审议通过了《2021 年度投资计划》。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过，该议案尚需提交股
东大会审议。

    5. 审议通过了《关于公司 2021 年度日常关联交易预计情况的议案》。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过，该议案尚需提交股
东大会审议。本议案涉及关联交易事项，无相关关联董事，无需回避表决。
    具体内容详见公司于 2020 年 12 月 5 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2021 年度日常关联交易预计公告》。
    独立董事对本议案予以事前认可并发表了独立意见，详见公司于 2020 年 12 月 5 日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《四川成飞集成科技股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第六次会议相关事项的事前认可函》、《四川成飞集成科技股份有限公
司独立董事关于第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

    6. 审议通过了《关于审议<投资管理制度>的议案》。
   表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。
    7. 审议通过了《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。
    公司董事会决定于2020年12月21日在四川省成都市青羊区日月大道666号附1号公司
会议室召开2020年第二次临时股东大会。本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的



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方式进行。具体内容详见2020年12月5日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2020年第二次临时股东大会的通
知公告》。
    三、备查文件
    1．公司第七届董事会第六次会议决议；
    2．独立董事关于第七届董事会第六次会议相关事项的事前认可函；
    3．独立董事关于第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。


                                            四川成飞集成科技股份有限公司董事会
                                                     2020 年 12 月 5 日




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