深圳劲嘉集团股份有限公司

                                 公司章程修正案


序号                  修改前                                     修改后

       第八条                                   第八条
 1
       董事长或总经理为公司的法定代表人。 董事长为公司的法定代表人。
       第十三条
                                                第十三条
       经依法登记，公司的经营范围：包装材
                                                经依法登记，公司的经营范围：包装材料
       料及印刷材料技术的设计、研发，商品
                                                及印刷材料技术的设计、研发，商品商标
       商标的设计、印刷（含烟草、药品商标）；
                                                的设计、印刷（含烟草、药品商标）；转
       转让自行开发的技术成果，从事企业形
                                                让自行开发的技术成果，从事企业形象策
       象策划，经济信息咨询，计算机软件；
                                                划，经济信息咨询，计算机软件；自有物
       自有物业租赁；承接包装材料的制版、
                                                业租赁；承接包装材料的制版、印刷及生
       印刷及生产业务（仅限于分支机构）；
                                                产业务（仅限于分支机构）；包装材料、
 2     包装材料、印刷材料的销售；网上贸易，
                                                印刷材料的销售；网上贸易，国内贸易，
       国内贸易，经营电子商务，贸易代理；
                                                贸易代理； 货物与技术进出口；有形动
       货物与技术进出口；有形动产租赁（不
                                                产租赁（不含金融租赁业务）；生物专业
       含金融租赁业务）；生物专业领域内技
                                                领域内技术开发、技术转让、技术咨询、
       术开发、技术转让、技术咨询、技术服
                                                技术服务（法律、行政法规、国务院决定
       务（法律、行政法规、国务院决定禁止
                                                禁止的项目除外，限制的项目须取得许可
       的项目除外，限制的项目须取得许可后
                                                后方可经营）；健康管理、健康咨询（不
       方可经营）；健康管理、健康咨询（不
                                                得从事诊疗活动和心理咨询）。
       得从事诊疗活动和心理咨询）。
       第一百一十三条                           第一百一十三条
           董事长行使下列职权：                     董事长行使下列职权：
           （一）主持股东大会和召集、主持           （一）主持股东大会和召集、主持董
       董事会会议；                             事会会议；
           （二）督促、检查董事会决议的执           （二）督促、检查董事会决议的执行；



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行；                                        （三）签署公司股票、公司债券及其
    （三）签署公司股票、公司债券及 他有价证券；
其他有价证券；                              （四）签署董事会重要文件和其他
    （四）签署董事会重要文件，董事 应由公司法定代表人签署的其他文件；
长担任法定代表人的，签署应由公司法          （五）行使法定代表人的职权；
定代表人签署的其他文件；                    （六）在发生特大自然灾害等不可抗
    （五）董事长担任法定代表人的， 力的紧急情况下，对公司事务行使符合法
行使法定代表人的职权；               律规定和公司利益的特别处置权，并在事
    （六）在发生特大自然灾害等不可 后向公司董事会和股东大会报告；
抗力的紧急情况下，对公司事务行使符          （七）董事会授予的其他职权。
合法律规定和公司利益的特别处置权，
并在事后向公司董事会和股东大会报
告；
    （七）董事会授予的其他职权。
第一百二十九条
总经理对董事会负责，行使下列职权:
                                     第一百二十九条
    ……
                                     总经理对董事会负责，行使下列职权:
    （八）依法决定除高级管理人员以
                                            ……
外公司职工的聘用和解聘工资、福利、
                                            （八）依法决定除高级管理人员以外
奖惩；
                                     公司职工的聘用和解聘工资、福利、奖惩；
    （九）总经理担任法定代表人的，
                                            （九）本章程或董事会授予的其他职
行使法定代表人的职权，签署应由公司
                                     权。
法定代表人签署的文件；
                                            总经理列席董事会会议。
    （十）本章程或董事会授予的其他
职权。
    总经理列席董事会会议。
原《公司章程》其他条款未变。




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                  深圳劲嘉集团股份有限公司
                        董事会
                     二〇二一年六月九日




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