证券简称：劲嘉股份              证券代码：002191         公告编号：2022-058



                      深圳劲嘉集团股份有限公司

             第六届董事会 2022 年第六次会议决议公告


    本公司及除董事乔鲁予先生外董事会全体成员保证公告内容真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。截至本公告披露之日，公司未
取得乔鲁予先生保证公告内容真实、准确和完整的相关说明。




    深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2022 年第六
次会议通知于 2022 年 4 月 29 日以专人送达、邮件、电话等方式送达给各位董事、
监事及高级管理人员。会议于 2022 年 5 月 10 日在广东省深圳市南山区高新技术
产业园区科技中二路劲嘉科技大厦 19 层董事会会议室以现场结合通讯方式召
开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 8 名（董事龙隆、曹峥、王艳梅、孙进
山以通讯方式参会表决），缺席董事 1 名（董事乔鲁予缺席，具体缺席原因为被
留置），公司部分监事和高级管理人员列席了会议。
    本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国
公司法》和《深圳劲嘉集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规
定。会议由公司代行董事长侯旭东主持，出席会议的董事以书面表决方式通过了
以下决议：
    一、8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于提前归还募集资金
后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    《关于提前归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的公告》的具体内容于 2022 年 5 月 11 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见 2022 年 5 月 11 日
刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对提前归还募集资金后
继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的独立意见》。
    中信证券股份有限公司对此出具了《中信证券股份有限公司关于深圳劲嘉集
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团股份有限公司提前归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动
资 金 的 核 查 意 见 》 ， 具 体 内 容于 2022 年 5 月 11 日 刊 登 于 巨潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。


                                                     深圳劲嘉集团股份有限公司
                                                                 董事会
                                                       二〇二二年五月十一日




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