证券简称：劲嘉股份                  证券代码：002191                   公告编号： 2022-061



                           深圳劲嘉集团股份有限公司

                         2021 年年度股东大会决议公告


       本公司及除董事乔鲁予先生外董事会全体成员保证公告内容真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。截至本公告披露之日，公司未
取得乔鲁予先生保证公告内容真实、准确和完整的相关说明。


       一、 重要提示
     1、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。
     2、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。
     3、本次股东大会议案 5、6、7、8 对中小投资者表决单独计票。中小投资者
是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）
单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
     4、本次股东大会议案 9 以特别决议审议通过。


     二、会议通知情况
       深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 19 日在《中
国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）刊登了《深圳劲嘉集团股份有限公司关于召开公司 2021
年年度股东大会的通知》。


     三、会议召开情况
       1、召集人：公司第六届董事会；
       2、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；
       3、会议召开时间：
       （1）现场会议时间：2022 年 5 月 10 日（星期二）下午 14:30 开始，会期半
天。

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    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2022 年 5 月 10 日上午 9：15-9：25，9：30-11：30，下午 13：00-15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 5 月 10 日上午 9：
15 至下午 15：00 期间的任意时间。
    4、股权登记日：2022 年 4 月 27 日（星期三）。
    5、现场会议召开地点：
    现场会议地点：深圳市南山区高新产业园区科技中二路劲嘉科技大厦 19 楼
董事会会议室；
    网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统。
    6、会议主持人：公司代行董事长侯旭东先生。
    7、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上
市规则》及《公司章程》等有关规定。


    四、会议出席情况
    1、出席的总体情况
    通过现场和网络投票的股东 107 人，代表股份 144,371,928 股，占公司扣除
回购专户上已回购股份后的总股本 1,465,286,550 股的 9.8528%。
    2、现场会议出席情况
    通过现场投票的股东9人，代表股份76,254,199股，占公司扣除回购专户上已
回购股份后的总股本1,465,286,550股的5.2040%。
    3、网络投票情况
    通过网络投票的股东98人，代表股份68,117,729股，占公司扣除回购专户上
已回购股份后的总股本1,465,286,550股的4.6488%。
    4、委托独立董事投票情况
    本次会议没有股东委托独立董事进行投票。
    5、中小投资者投票情况
    通过现场和网络投票的股东 101 人，代表股份 72,707,056 股，占公司扣除回
购专户上已回购股份后的总股本 1,465,286,550 股的 4.9620%。
    公司部分第六届董事会成员、全部监事会成员、部分高级管理人员、董事会


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秘书出席了本次会议，见证律师列席了本次会议。北京市中伦（深圳）律师事务
所指派律师对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。


    五、议案审议和表决情况
    本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，
审议通过了如下议案：
    提案 1.00 《关于 2021 年年度报告全文及 2021 年年度报告摘要的议案》
    总表决情况：
    同意 143,519,371 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.4095%；反对
119,100 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.0825%；弃权 733,457 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决股份总数的 0.5080%。
    中小股东总表决情况：
    同意 71,854,499 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 98.8274%；
反对 119,100 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.1638%；弃权
733,457 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者有效表决股
份总数的 1.0088%。


    提案 2.00 《关于 2021 年年度董事会工作报告的议案》
    总表决情况：
    同意 143,519,371 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.4095%；反对
119,100 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.0825%；弃权 733,457 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决股份总数的 0.5080%。
    中小股东总表决情况：
    同意 71,854,499 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 98.8274%；
反对 119,100 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.1638%；弃权
733,457 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者有效表决股
份总数的 1.0088%。


    提案 3.00 《关于 2021 年年度监事会工作报告的议案》


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    总表决情况：
    同意 143,519,371 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.4095%；反对
119,100 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.0825%；弃权 733,457 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决股份总数的 0.5080%。
    中小股东总表决情况：
    同意 71,854,499 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 98.8274%；
反对 119,100 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.1638%；弃权
733,457 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者有效表决股
份总数的 1.0088%。


    提案 4.00 《关于 2021 年年度财务决算报告的议案》
    总表决情况：
    同意 143,531,371 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.4178%；反对
107,100 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.0742%；弃权 733,457 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决股份总数的 0.5080%。
    中小股东总表决情况：
    同意 71,866,499 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 98.8439%；
反对 107,100 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.1473%；弃权
733,457 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者有效表决股
份总数的 1.0088%。


    提案 5.00 《关于 2021 年年度利润分配方案的议案》
    总表决情况：
    同意 144,264,628 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.9257%；反对
107,300 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.0743%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决股份总数的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意 72,599,756 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 99.8524%；
反对 107,300 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.1476%；弃权 0


2021 年年度股东大会决议公告                       第 4 页 共 11 页
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者有效表决股份总数
的 0.0000%。


    提案 6.00 《关于 2021 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
    总表决情况：
    同意 143,519,371 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.4095%；反对
119,100 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.0825%；弃权 733,457 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决股份总数的 0.5080%。
    中小股东总表决情况：
    同意 71,854,499 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 98.8274%；
反对 119,100 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.1638%；弃权
733,457 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者有效表决股
份总数的 1.0088%。


    提案 7.00 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的
议案》
    总表决情况：
    同意 144,252,828 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.9175%；反对
119,100 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.0825%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决股份总数的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意 72,587,956 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 99.8362%；
反对 119,100 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.1638%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者有效表决股份总数
的 0.0000%。


    提案 8.00 《关于续聘 2022 年年度审计机构的议案》
    总表决情况：
    同意 143,519,371 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.4095%；反对


2021 年年度股东大会决议公告                       第 5 页 共 11 页
119,100 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.0825%；弃权 733,457 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决股份总数的 0.5080%。
    中小股东总表决情况：
    同意 71,854,499 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 98.8274%；
反对 119,100 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.1638%；弃权
733,457 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者有效表决股
份总数的 1.0088%。


    提案 9.00 《关于修改公司章程的议案》
    总表决情况：
    同意 144,252,828 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.9175%；反对
119,100 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.0825%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决股份总数的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意 72,587,956 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 99.8362%；
反对 119,100 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.1638%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者有效表决股份总数
的 0.0000%。


    提案 10.00 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
    总表决情况：
    同意 144,252,628 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.9174%；反对
119,100 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.0825%；弃权 200 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决股份总数的 0.0001%。
    中小股东总表决情况：
    同意 72,587,756 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 99.8359%；
反对 119,100 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.1638%；弃权 200
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者有效表决股份总数
的 0.0003%。


2021 年年度股东大会决议公告                       第 6 页 共 11 页
    提案 11.00 《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》
    总表决情况：
    同意 144,252,828 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.9175%；反对
119,100 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.0825%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决股份总数的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意 72,587,956 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 99.8362%；
反对 119,100 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.1638%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者有效表决股份总数
的 0.0000%。


    提案 12.00 《关于修订〈独立董事工作条例〉的议案》
    总表决情况：
    同意 144,252,828 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.9175%；反对
119,100 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.0825%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决股份总数的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意 72,587,956 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 99.8362%；
反对 119,100 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.1638%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者有效表决股份总数
的 0.0000%。


    提案 13.00 《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
    总表决情况：
    同意 144,252,828 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.9175%；反对
119,100 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.0825%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决股份总数的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意 72,587,956 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 99.8362%；


2021 年年度股东大会决议公告                      第 7 页 共 11 页
反对 119,100 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.1638%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者有效表决股份总数
的 0.0000%。


    提案 14.00 《关于修订〈募集资金专项存储及使用管理制度〉的议案》
    总表决情况：
    同意 144,252,828 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.9175%；反对
119,100 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.0825%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决股份总数的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意 72,587,956 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 99.8362%；
反对 119,100 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.1638%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者有效表决股份总数
的 0.0000%。


    提案 15.00 《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其
变动管理办法〉的议案》
    总表决情况：
    同意 144,252,828 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.9175%；反对
119,100 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.0825%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决股份总数的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意 72,587,956 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 99.8362%；
反对 119,100 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.1638%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者有效表决股份总数
的 0.0000%。


    提案 16.00 《关于修订〈投资者关系工作制度〉的议案》
    总表决情况：


2021 年年度股东大会决议公告                      第 8 页 共 11 页
       同意 144,252,828 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.9175%；反对
119,100 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.0825%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决股份总数的 0.0000%。
       中小股东总表决情况：
       同意 72,587,956 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 99.8362%；
反对 119,100 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.1638%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者有效表决股份总数
的 0.0000%。


       提案 17.00 《关于修订〈公司防范股东及关联方资金占用管理制度〉的议
案》
       总表决情况：
       同意 144,252,828 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.9175%；反对
119,100 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.0825%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决股份总数的 0.0000%。
       中小股东总表决情况：
       同意 72,587,956 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 99.8362%；
反对 119,100 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.1638%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者有效表决股份总数
的 0.0000%。


       提案 18.00 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
       总表决情况：
       同意 144,252,828 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.9175%；反对
119,100 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.0825%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决股份总数的 0.0000%。
       中小股东总表决情况：
       同意 72,587,956 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 99.8362%；
反对 119,100 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.1638%；弃权 0


2021 年年度股东大会决议公告                         第 9 页 共 11 页
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者有效表决股份总数
的 0.0000%。


    提案 19.00 《关于公司 2022 年日常经营关联交易预计的议案》
    总表决情况：
    同意 113,677,839 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.8952%；反对
119,100 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.1047%；弃权 200 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决股份总数的 0.0002%。
    出席本次股东大会股东富培军、侯旭东、李德华、黄华为此议案关联股东，
前述股东对此议案回避表决，所持有股份数不计入所有股东有效表决股份总数。
    中小股东总表决情况：
    同意 72,587,756 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 99.8359%；
反对 119,100 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.1638%；弃权 200
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者有效表决股份总数
的 0.0003%。


    提案 20.00 《关于使用自有资金进行委托理财计划的议案》
    总表决情况：
    同意 137,901,211 股，占出席会议有效表决股份总数的 95.5180%；反对
6,470,517 股，占出席会议有效表决股份总数的 4.4818%；弃权 200 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决股份总数的 0.0001%。
    中小股东总表决情况：
    同意 66,236,339 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 91.1003%；
反对 6,470,517 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 8.8994%；弃权
200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者有效表决股份
总数的 0.0003%。


    六、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
    2、律师姓名：龙梓滔、陈旖旎

2021 年年度股东大会决议公告                       第 10 页 共 11 页
    3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，贵公司 2021 年年度股东大会的
召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜符合《公司法》、《股东大
会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决
结果合法、有效。


       七、备查文件
       1、经与会董事签字的深圳劲嘉集团股份有限公司 2021 年年度股东大会决
议；
       2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《关于深圳劲嘉集团股份有限公
司 2021 年年度股东大会的法律意见书》。
       特此公告。




                                                深圳劲嘉集团股份有限公司
                                                          董事会
                                                   二〇二二年五月十一日




2021 年年度股东大会决议公告                       第 11 页 共 11 页