融捷股份有限公司监事会
       关于公司非公开发行 A 股股票的书面审核意见
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及中国证券监督
管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司证券发行管理办法》、
《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定，
融捷股份有限公司（以下简称“公司”）监事会，在全面了解和审核公司 2020
年度非公开发行 A 股股票的相关文件后，发表书面审核意见如下：

    1、结合公司实际情况，我们认为公司符合《中华人民共和国公司法》、《中
华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股
票实施细则》等法律、法规和规范性文件规定的向特定对象非公开发行股票的条
件；

    2、本次非公开发行股票方案、预案符合《中华人民共和国公司法》、《中华
人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票
实施细则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 25 号——上市公
司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等相关法律、法规及规范性文件的规
定；

    3、根据公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析
报告，本次非公开发行股票募集资金用于建设募投项目，用途符合公司实际情况，
有利于扩大上游资源产出，增强公司盈利能力和可持续竞争能力，具有必要性和
可行性；

    4、根据中国证监会规定，公司本次非公开发行股票编制了前次募集资金使
用情况的专项报告，并聘请会计师事务所就前次募集资金使用情况出具了鉴证报
告。我们认为公司能严格遵守法律、法规及中国证监会等关于前次募集资金使用
的有关规定和要求，不存在前次募集资金存放和使用违法违规的情形；

    5、根据中国证监会相关规定，公司就本次非公开发行股票事宜对即期回报
摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，我们认为公司拟采取的填
补措施可有效降低本次非公开发行对公司即期收益的摊薄作用，充分保护公司股
东特别是中小股东的利益；

    6、公司制定的未来三年（2021 年-2023 年）股东分红回报规划，进一步完
善和健全了利润分配政策，建立科学、持续、稳定的分红机制，增加了利润分配
决策透明度、维护了公司股东利益。

    7、公司本次非公开发行股票的相关文件的编制和审议程序符合法律、法规、
《公司章程》和公司内部管理制度的各项，相关文件所披露的信息真实、准确、
完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
   （本页无正文，为《融捷股份有限公司监事会关于公司非公开发行 A 股股
票的书面审核意见》签字页）




   全体监事签字：


             黄江锋          孙增明           李振强




                                                  2020 年 11 月 24 日