融捷股份有限公司公告（2020）
证券代码：002192 证券简称：*ST 融捷 公告编号：2020-057
融捷股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、根据《公司章程》的规定，议案 9-18 为影响中小投资者的重大事项，在
股东大会表决时对中小股东单独计票；议案 9-15、议案 18 为关联交易议案，关
联股东融捷集团及吕向阳、张长虹回避表决；议案 1、议案 9-18 经出席会议的股
东所持表决权的三分之二以上通过。
2、本次股东大会未出现议案被否决的情形。
3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、本次股东大会由融捷股份董事会召集，现场股东大会于 2020 年 12 月 11
日（星期五）下午 14:00 在广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心 45 层
公司会议室召开，公司董事长吕向阳先生主持了本次股东大会，符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。另外，本次股东大会同时
采取网络投票方式，交易系统投票时间为：2020 年 12 月 11 日上午 9:15-9:25、
9:30-11:30，下午 13:00-15:00；互联网投票时间为 2020 年 12 月 11 日上午 9:15-
下午 15:00 期间的任意时间。
2、本次参与表决的股东及股东授权代理人共 297 名，代表有表决权股份
100,513,673 股，占公司有表决权总股份 259,655,203 股的 38.71 %，其中：
现 场 参 与 表 决 的 股 东 及 股 东 授 权 代 理 人 14 名 ， 代 表 有 表 决 权 股 份
72,543,359 股，占公司有表决权总股份 259,655,203 股的 27.94 %；
通过网络参与表决的股东及股东授权代理人 283 名，代表有表决权股份
27,970,314 股，占公司有表决权总股份 259,655,203 股的 10.77 %。
3、除独立董事雷敬华委托外，公司其余董事、全部监事和董事会秘书出席
了本次现场股东大会，全部高管列席了本次现场股东大会，见证律师见证了本次
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股东大会，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《融
捷股份有限公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，议案 9-18
为影响中小投资者的重大事项，在股东大会表决时对中小股东单独计票；议案
9-15、议案 18 为关联交易议案，关联股东融捷集团及吕向阳、张长虹回避表决；
议案 1、议案 9-18 经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，所有议案
均获得通过。具体表决结果如下：
1、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果： 100,386,973 股同意，占出席会议股东（包含网络投票）所持有
表决权股份总数的 99.87 %； 107,900 股反对，占出席会议股东（包含网络投票）
所持有表决权股份总数的 0.11 %； 18,800 股弃权，占出席会议股东（包含网络
投票）所持有表决权股份总数的 0.02 %。
2、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果： 100,386,973 股同意，占出席会议股东（包含网络投票）所持有
表决权股份总数的 99.87 %； 107,900 股反对，占出席会议股东（包含网络投票）
所持有表决权股份总数的 0.11 %； 18,800 股弃权，占出席会议股东（包含网络
投票）所持有表决权股份总数的 0.02 %。
3、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果： 100,306,773 股同意，占出席会议股东（包含网络投票）所持有
表决权股份总数的 99.79 %； 107,900 股反对，占出席会议股东（包含网络投票）
所持有表决权股份总数的 0.11%； 99,000 股弃权，占出席会议股东（包含网络
投票）所持有表决权股份总数的 0.10 %。
4、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决结果： 100,306,773 股同意，占出席会议股东（包含网络投票）所持有
表决权股份总数的 99.79 %； 107,900 股反对，占出席会议股东（包含网络投票）
所持有表决权股份总数的 0.11%； 99,000 股弃权，占出席会议股东（包含网络
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投票）所持有表决权股份总数的 0.10 %。
5、审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》
表决结果： 100,306,773 股同意，占出席会议股东（包含网络投票）所持有
表决权股份总数的 99.79 %； 107,900 股反对，占出席会议股东（包含网络投票）
所持有表决权股份总数的 0.11%； 99,000 股弃权，占出席会议股东（包含网络
投票）所持有表决权股份总数的 0.10 %。
6、审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
表决结果： 99,965,673 股同意，占出席会议股东（包含网络投票）所持有
表决权股份总数的 99.45%； 107,900 股反对，占出席会议股东（包含网络投票）
所持有表决权股份总数的 0.11%； 440,100 股弃权，占出席会议股东（包含网络
投票）所持有表决权股份总数的 0.44 %。
7、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果： 99,965,673 股同意，占出席会议股东（包含网络投票）所持有
表决权股份总数的 99.45%； 107,900 股反对，占出席会议股东（包含网络投票）
所持有表决权股份总数的 0.11%； 440,100 股弃权，占出席会议股东（包含网络
投票）所持有表决权股份总数的 0.44 %。
8、审议通过了《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
表决结果： 99,990,273 股同意，占出席会议股东（包含网络投票）所持有
表决权股份总数的 99.48%； 83,300 股反对，占出席会议股东（包含网络投票）
所持有表决权股份总数的 0.08 %； 440,100 股弃权，占出席会议股东（包含网
络投票）所持有表决权股份总数的 0.44 %。
9、审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
表决结果： 37,388,781 股同意，占出席会议股东（包含网络投票）所持有
表决权股份总数的 98.54%； 113,500 股反对，占出席会议股东（包含网络投票）
所持有表决权股份总数的 0.30%； 440,100 股弃权，占出席会议股东（包含网
络投票）所持有表决权股份总数的 1.16 %。
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中小股东表决情况： 37,388,781 股同意，占出席会议有表决权的中小股东
所持表决权 98.54 %； 113,500 股反对，占出席会议有表决权的中小股东所持表
决权 0.30%； 440,100 股弃权，占出席有表决权的中小股东所持表决权 1.16 %。
10、审议通过了《关于非公开发行 A 股股票方案的议案》
10.1 发行股票种类和面值
表决结果： 37,468,981 股同意，占出席会议股东（包含网络投票）所持有
表决权股份总数的 98.75 %； 113,500 股反对，占出席会议股东（包含网络投票）
所持有表决权股份总数的 0.30 %； 359,900 股弃权，占出席会议股东（包含网
络投票）所持有表决权股份总数的 0.95 %。
中小股东表决情况： 37,468,981 股同意，占出席会议有表决权的中小股东
所持表决权 98.75 %； 113,500 股反对，占出席会议有表决权的中小股东所持表
决权 0.30%； 359,900 股弃权，占出席有表决权的中小股东所持表决权 0.95%。
10.2 发行方式和发行时间
表决结果： 37,468,981 股同意，占出席会议股东（包含网络投票）所持有
表决权股份总数的 98.75 %； 113,500 股反对，占出席会议股东（包含网络投票）
所持有表决权股份总数的 0.30 %； 359,900 股弃权，占出席会议股东（包含网
络投票）所持有表决权股份总数的 0.95 %。
中小股东表决情况： 37,468,981 股同意，占出席会议有表决权的中小股东
所持表决权 98.75 %； 113,500 股反对，占出席会议有表决权的中小股东所持表
决权 0.30%； 359,900 股弃权，占出席有表决权的中小股东所持表决权 0.95%。
10.3 定价基准日、发行价格和定价原则
表决结果： 37,292,581 股同意，占出席会议股东（包含网络投票）所持有
表决权股份总数的 98.29%； 289,900 股反对，占出席会议股东（包含网络投票）
所持有表决权股份总数的 0.76 %； 359,900 股弃权，占出席会议股东（包含网
络投票）所持有表决权股份总数的 0.95 %。
中小股东表决情况： 37,292,581 股同意，占出席会议有表决权的中小股东
所持表决权 98.29%； 289,900 股反对，占出席会议有表决权的中小股东所持表
决权 0.76%； 359,900 股弃权，占出席有表决权的中小股东所持表决权 0.95 %。
10.4 发行对象及认购方式
表决结果： 37,468,981 股同意，占出席会议股东（包含网络投票）所持有
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表决权股份总数的 98.75 %； 113,500 股反对，占出席会议股东（包含网络投票）
所持有表决权股份总数的 0.30 %； 359,900 股弃权，占出席会议股东（包含网
络投票）所持有表决权股份总数的 0.95 %。
中小股东表决情况： 37,468,981 股同意，占出席会议有表决权的中小股东
所持表决权 98.75 %； 113,500 股反对，占出席会议有表决权的中小股东所持表
决权 0.30%； 359,900 股弃权，占出席有表决权的中小股东所持表决权 0.95%。
10.5 发行数量
表决结果： 37,468,981 股同意，占出席会议股东（包含网络投票）所持有
表决权股份总数的 98.75 %； 113,500 股反对，占出席会议股东（包含网络投票）
所持有表决权股份总数的 0.30 %； 359,900 股弃权，占出席会议股东（包含网
络投票）所持有表决权股份总数的 0.95 %。
中小股东表决情况： 37,468,981 股同意，占出席会议有表决权的中小股东
所持表决权 98.75 %； 113,500 股反对，占出席会议有表决权的中小股东所持表
决权 0.30%； 359,900 股弃权，占出席有表决权的中小股东所持表决权 0.95%。
10.6 限售期
表决结果： 37,468,981 股同意，占出席会议股东（包含网络投票）所持有
表决权股份总数的 98.75 %； 113,500 股反对，占出席会议股东（包含网络投票）
所持有表决权股份总数的 0.30 %； 359,900 股弃权，占出席会议股东（包含网
络投票）所持有表决权股份总数的 0.95 %。
中小股东表决情况： 37,468,981 股同意，占出席会议有表决权的中小股东
所持表决权 98.75 %； 113,500 股反对，占出席会议有表决权的中小股东所持表
决权 0.30%； 359,900 股弃权，占出席有表决权的中小股东所持表决权 0.95%。
10.7 募集资金规模和用途
表决结果： 37,468,981 股同意，占出席会议股东（包含网络投票）所持有
表决权股份总数的 98.75 %； 113,500 股反对，占出席会议股东（包含网络投票）
所持有表决权股份总数的 0.30 %； 359,900 股弃权，占出席会议股东（包含网
络投票）所持有表决权股份总数的 0.95 %。
中小股东表决情况： 37,468,981 股同意，占出席会议有表决权的中小股东
所持表决权 98.75 %； 113,500 股反对，占出席会议有表决权的中小股东所持表
决权 0.30%； 359,900 股弃权，占出席有表决权的中小股东所持表决权 0.95%。
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10.8 上市地点
表决结果： 37,468,981 股同意，占出席会议股东（包含网络投票）所持有
表决权股份总数的 98.75 %； 113,500 股反对，占出席会议股东（包含网络投票）
所持有表决权股份总数的 0.30 %； 359,900 股弃权，占出席会议股东（包含网
络投票）所持有表决权股份总数的 0.95 %。
中小股东表决情况： 37,468,981 股同意，占出席会议有表决权的中小股东
所持表决权 98.75 %； 113,500 股反对，占出席会议有表决权的中小股东所持表
决权 0.30%； 359,900 股弃权，占出席有表决权的中小股东所持表决权 0.95%。
10.9 本次发行前滚存未分配利润的安排
表决结果： 37,468,981 股同意，占出席会议股东（包含网络投票）所持有
表决权股份总数的 98.75 %； 113,500 股反对，占出席会议股东（包含网络投票）
所持有表决权股份总数的 0.30 %； 359,900 股弃权，占出席会议股东（包含网
络投票）所持有表决权股份总数的 0.95 %。
中小股东表决情况： 37,468,981 股同意，占出席会议有表决权的中小股东
所持表决权 98.75 %； 113,500 股反对，占出席会议有表决权的中小股东所持表
决权 0.30%； 359,900 股弃权，占出席有表决权的中小股东所持表决权 0.95%。
10.10 本次非公开发行 A 股股票决议的有效期
表决结果： 37,468,981 股同意，占出席会议股东（包含网络投票）所持有
表决权股份总数的 98.75 %； 113,500 股反对，占出席会议股东（包含网络投票）
所持有表决权股份总数的 0.30 %； 359,900 股弃权，占出席会议股东（包含网
络投票）所持有表决权股份总数的 0.95 %。
中小股东表决情况： 37,468,981 股同意，占出席会议有表决权的中小股东
所持表决权 98.75 %； 113,500 股反对，占出席会议有表决权的中小股东所持表
决权 0.30%； 359,900 股弃权，占出席有表决权的中小股东所持表决权 0.95%。
11、审议通过了《关于非公开发行 A 股股票预案的议案》
表决结果： 37,487,781 股同意，占出席会议股东（包含网络投票）所持有
表决权股份总数的 98.80 %； 113,500 股反对，占出席会议股东（包含网络投票）
所持有表决权股份总数的 0.30 %； 341,100 股弃权，占出席会议股东（包含网
络投票）所持有表决权股份总数的 0.90 %。
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中小股东表决情况： 37,487,781 股同意，占出席会议有表决权的中小股东
所持表决权 98.80 %； 113,500 股反对，占出席会议有表决权的中小股东所持表
决权 0.30%； 341,100 股弃权，占出席有表决权的中小股东所持表决权 0.90 %。
12、审议通过了《关于非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告
的议案》
表决结果： 37,487,781 股同意，占出席会议股东（包含网络投票）所持有
表决权股份总数的 98.80 %； 113,500 股反对，占出席会议股东（包含网络投票）
所持有表决权股份总数的 0.30 %； 341,100 股弃权，占出席会议股东（包含网
络投票）所持有表决权股份总数的 0.90 %。
中小股东表决情况： 37,487,781 股同意，占出席会议有表决权的中小股东
所持表决权 98.80 %； 113,500 股反对，占出席会议有表决权的中小股东所持表
决权 0.30%； 341,100 股弃权，占出席有表决权的中小股东所持表决权 0.90 %。
13、审议通过了《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的填补措施及相
关主体承诺的议案》
表决结果： 37,487,781 股同意，占出席会议股东（包含网络投票）所持有
表决权股份总数的 98.80 %； 113,500 股反对，占出席会议股东（包含网络投票）
所持有表决权股份总数的 0.30 %； 341,100 股弃权，占出席会议股东（包含网
络投票）所持有表决权股份总数的 0.90 %。
中小股东表决情况： 37,487,781 股同意，占出席会议有表决权的中小股东
所持表决权 98.80 %； 113,500 股反对，占出席会议有表决权的中小股东所持表
决权 0.30%； 341,100 股弃权，占出席有表决权的中小股东所持表决权 0.90 %。
14、审议通过了《关于非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》
表决结果： 37,487,781 股同意，占出席会议股东（包含网络投票）所持有
表决权股份总数的 98.80 %； 113,500 股反对，占出席会议股东（包含网络投票）
所持有表决权股份总数的 0.30 %； 341,100 股弃权，占出席会议股东（包含网
络投票）所持有表决权股份总数的 0.90 %。
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融捷股份有限公司公告（2020）
中小股东表决情况： 37,487,781 股同意，占出席会议有表决权的中小股东
所持表决权 98.80 %； 113,500 股反对，占出席会议有表决权的中小股东所持表
决权 0.30%； 341,100 股弃权，占出席有表决权的中小股东所持表决权 0.90 %。
15、审议通过了《关于签署附条件生效的股份认购协议的议案》
表决结果： 37,487,781 股同意，占出席会议股东（包含网络投票）所持有
表决权股份总数的 98.80 %； 113,500 股反对，占出席会议股东（包含网络投票）
所持有表决权股份总数的 0.30 %； 341,100 股弃权，占出席会议股东（包含网
络投票）所持有表决权股份总数的 0.90 %。
中小股东表决情况： 37,487,781 股同意，占出席会议有表决权的中小股东
所持表决权 98.80 %； 113,500 股反对，占出席会议有表决权的中小股东所持表
决权 0.30%； 341,100 股弃权，占出席有表决权的中小股东所持表决权 0.90 %。
16、审议通过了《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
表决结果： 100,069,573 股同意，占出席会议股东（包含网络投票）所持有
表决权股份总数的 99.56 %； 103,000 股反对，占出席会议股东（包含网络投票）
所持有表决权股份总数的 0.10 %； 341,100 股弃权，占出席会议股东（包含网
络投票）所持有表决权股份总数的 0.34 %。
中小股东表决情况： 37,498,281 股同意，占出席会议有表决权的中小股东
所持表决权 98.83 %； 103,000 股反对，占出席会议有表决权的中小股东所持表
决权 0.27 %； 341,100 股弃权，占出席有表决权的中小股东所持表决权 0.90 %。
17、审议通过了《关于未来三年（2021 年-2023 年）股东分红回报规划的议
案》
表决结果： 100,092,073 股同意，占出席会议股东（包含网络投票）所持有
表决权股份总数的 99.58 %； 78,400 股反对，占出席会议股东（包含网络投票）
所持有表决权股份总数的 0.08 %； 343,200 股弃权，占出席会议股东（包含网
络投票）所持有表决权股份总数的 0.34 %。
中小股东表决情况： 37,520,781 股同意，占出席会议有表决权的中小股东
所持表决权 98.89 %； 78,400 股反对，占出席会议有表决权的中小股东所持表
决权 0.21 %； 343,200 股弃权，占出席有表决权的中小股东所持表决权 0.90 %。
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18、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行
相关事项的议案》
表决结果： 37,487,781 股同意，占出席会议股东（包含网络投票）所持有
表决权股份总数的 98.80%； 113,500 股反对，占出席会议股东（包含网络投票）
所持有表决权股份总数的 0.30%； 341,100 股弃权，占出席会议股东（包含网络
投票）所持有表决权股份总数的 0.90 %。
中小股东表决情况： 37,487,781 股同意，占出席会议有表决权的中小股东
所持表决权 98.80 %； 113,500 股反对，占出席会议有表决权的中小股东所持表
决权 0.30 %； 341,100 股弃权，占出席有表决权的中小股东所持表决权 0.90 %。
三、律师出具的法律意见
本次会议由广东连越律师事务所陈默律师和陈涵涵律师现场见证，并出具了
《广东连越律师事务所关于融捷股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会法律
意见书》。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合
《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具
有合法有效的资格，表决程序和结果均真实、合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司 2020 年第二次临时股东大
会决议；
2、《广东连越律师事务所关于融捷股份有限公司 2020 年第二次临时股东大
会法律意见书》。
特此公告。
融捷股份有限公司董事会
2020 年 12 月 11 日
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