融捷股份有限公司公告（2021）


证券代码：002192              证券简称：*ST 融捷           公告编号：2021-007


                      融捷股份有限公司
             2021 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、根据《公司章程》的规定，议案 1 和议案 2 为影响中小投资者的重大事
项，在股东大会表决时对中小股东单独计票；议案 1 为关联交易议案，关联股东
融捷投资控股集团有限公司及其一致行动人回避表决。
    2、本次股东大会未出现议案被否决的情形。
    3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    1、本次股东大会由融捷股份董事会召集，现场股东大会于 2021 年 1 月 25
日（星期一）下午 15:00 在广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心 45 层
公司会议室召开，公司董事长吕向阳先生主持了本次股东大会，符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。另外，本次股东大会同时
采取网络投票方式，交易系统投票时间为：2021 年 1 月 25 日上午 9:15-9:25、
9:30-11:30，下午 13:00-15:00；互联网投票时间为 2021 年 1 月 25 日上午 9:15-
下午 15:00 期间的任意时间。
    2、本次参与表决的股东及股东授权代理人共 44 名，代表有表决权股份
69,411,769   股，占公司有表决权总股份 259,655,203 股的 26.73 %，其中：
    现场参与表决的股东及股东授权代理人 6 名，代表有表决权股份
68,782,869   股，占公司有表决权总股份 259,655,203 股的 26.49 %；
    通过网络参与表决的股东及股东授权代理人 38 名，代表有表决权股份
628,900   股，占公司有表决权总股份 259,655,203 股的 0.24 %。
    3、公司全部董事、监事和董事会秘书出席了本次现场股东大会，全部高管
列席了本次现场股东大会，见证律师见证了本次股东大会，符合《中华人民共和
国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《融捷股份有限公司章程》的规定。


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    二、议案审议表决情况

    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，议案 1 和议
案 2 为影响中小投资者的重大事项，在股东大会表决时对中小股东单独计票；议
案 1 为关联交易议案，关联股东融捷投资控股集团有限公司及其一致行动人回避
表决，所有议案均获得通过。具体表决结果如下：

    1、审议通过了《关于 2021 年日常关联交易的议案》

    表决结果： 6,840,477 股同意，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表
决权股份总数的 100 %； 0 股反对，占出席会议股东（包含网络投票）所持有
表决权股份总数的 0 %； 0 股弃权，占出席会议股东（包含网络投票）所持有
表决权股份总数的 0 %。
    中小股东表决情况： 6,840,477 股同意，占出席会议有表决权的中小股东所
持表决权 100 %； 0 股反对，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权 0 %；
0 股弃权，占出席有表决权的中小股东所持表决权 0 %。

    2、审议通过了《关于补选董事的议案》

    表决结果： 69,411,769 股同意，占出席会议股东（包含网络投票）所持有
表决权股份总数的 100 %； 0 股反对，占出席会议股东（包含网络投票）所持
有表决权股份总数的 0 %； 0 股弃权，占出席会议股东（包含网络投票）所持
有表决权股份总数的 0 %。
    中小股东表决情况： 6,840,477 股同意，占出席会议有表决权的中小股东所
持表决权 100 %； 0 股反对，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权 0 %；
0 股弃权，占出席有表决权的中小股东所持表决权 0 %。

    三、律师出具的法律意见

    本次会议由广东连越律师事务所陈涵涵律师和卢润姿律师现场见证，并出具
了《广东连越律师事务所关于融捷股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会法
律意见书》。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符
合《公司法》等法律、行政法规及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次
股东大会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果均真实、合法、有效。

    四、备查文件
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    1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司 2021 年第一次临时股东大
会决议；
    2、《广东连越律师事务所关于融捷股份有限公司 2021 年第一次临时股东大
会法律意见书》。
    特此公告。
                                                融捷股份有限公司董事会

                                                       2021 年 1 月 25 日




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