融捷股份有限公司公告（2021）


证券代码：002192             证券简称：融捷股份             公告编号：2021-028


                    融捷股份有限公司
           2021 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、根据《公司章程》的规定，议案 1 为关联交易议案，关联股东融捷投资
控股集团有限公司及其一致行动人回避表决，同时也是影响中小投资者的重大事
项，在股东大会表决时对中小股东单独计票。
    2、本次股东大会未出现议案被否决的情形。
    3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    1、本次股东大会由融捷股份董事会召集，现场股东大会于 2021 年 4 月 8
日（星期四）下午 15:00 在广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心 45 层
公司会议室召开，公司董事长吕向阳先生主持了本次股东大会，符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。另外，本次股东大会同时
采取网络投票方式，交易系统投票时间为：2021 年 4 月 8 日上午 9:15-9:25、
9:30-11:30，下午 13:00-15:00；互联网投票时间为 2021 年 4 月 8 日上午 9:15-下
午 15:00 期间的任意时间。
    2、本次出席会议的股东及股东授权委托人共 47 名，代表股份数量 68,676,915
股，占公司有表决权总股份 259,655,203 股的 26.45 %，其中：
    出席现场会议的股东及股东授权委托人共 13 名，代表股份数量 67,669,415
股，占公司有表决权总股份 259,655,203 股的 26.06 %；
    通过网络投票出席会议的股东共 34 名，代表股份数量 1,007,500 股，占公司
有表决权总股份 259,655,203 股的 0.39 %。
    3、公司全部董事、监事和董事会秘书出席了本次现场股东大会，全部高管
列席了本次现场股东大会，见证律师见证了本次股东大会，符合《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》及《融捷股份有限公司章程》的规定。


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    二、议案审议表决情况

    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，议案 1 为关
联交易议案，关联股东融捷投资控股集团有限公司及其一致行动人回避表决，同
时也是影响中小投资者的重大事项，在股东大会表决时对中小股东单独计票，议
案 1 已获得通过。具体表决结果如下：

    1、审议通过了《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的议案》

    表决结果：6,004,923 股同意，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表
决权股份总数的 98.35 %；97,700 股反对，占出席会议股东（包含网络投票）所
持有表决权股份总数的 1.60 %；3,000 股弃权，占出席会议股东（包含网络投票）
所持有表决权股份总数的 0.05 %。
    中小股东表决情况：6,004,923 股同意，占出席会议有表决权的中小股东所
持表决权 98.35%；97,700 股反对，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权
1.60%；3,000 股弃权，占出席有表决权的中小股东所持表决权 0.05%。

    三、律师出具的法律意见

    本次会议由广东连越律师事务所卢润姿律师、赵东亮律师现场见证，并出具
了《广东连越律师事务所关于融捷股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会法
律意见书》。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符
合《公司法》等法律、行政法规及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次
股东大会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果均真实、合法、有效。

    四、备查文件

    1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司 2021 年第二次临时股东大
会决议；
    2、《广东连越律师事务所关于融捷股份有限公司 2021 年第二次临时股东大
会法律意见书》。

    特此公告。

                                                融捷股份有限公司董事会

                                                          2021 年 4 月 8 日


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