证券代码：002193               证券简称：如意集团                公告编号：2019-024



                 山东如意毛纺服装集团股份有限公司

                        2018年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    ●本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况。
    ●本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况：
    1、会议召开时间：
    （1）现场会议：2019年04月17日上午09:30；
    （2）网络投票时间：2019年04月16日—04月17日。其中：通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年04月17日上午9:30－11:30，下
午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019
年04月16日下午15:00－04月17日下午15:00的任意时间。
    2、现场会议召开地点：山东省济宁市高新区如意工业园公司会议室。
    3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
    4、会议召集人：公司第八届董事会。
    5、主持人：董事、总经理杜元姝女士。
    6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中
华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股
票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
    （二）会议出席情况
    1、出席会议的总体情况
    出 席 本 次 股 东 大 会 的 股 东 及 股 东 授 权 代 表 共 计 11 人 ， 代 表 股 份 数 为

                                           1
137,992,560股，占公司有表决权股份总数的52.7262%。其中：
    现场出席股东大会的股东及股东授权代表共计7人，代表股份数为
126,273,165股，占公司有表决权股份总数的48.2482%；
    通过网络投票出席股东大会的股东4人，代表股份数为11,719,395股，占公司
有表决权股份总数的4.4779%。
    2、中小股东出席情况
    通过现场和网络参加本次会议的中小投资者及代理人共7人，代表有表决权
的股份为11,784,595股，占公司有表决权股份总数的4.5028%。
    3、公司部分董事、监事、高管人员及见证律师出席或列席了本次会议。
    二、议案审议和表决情况
    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表
决情况如下：
    1、《2018 年度董事会工作报告》
    表决结果：同意137,982,560股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9928%；反对10,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0072%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
    2、《2018 年度监事会工作报告》
    表决结果：同意137,982,560股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9928%；反对10,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0072%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
    3、《2018 年度报告全文及摘要》
    表决结果：同意137,982,560股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9928%；反对10,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0072%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
    4、《2018 年度财务决算报告》
    表决结果：同意137,982,560股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9928%；反对10,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0072%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
    5、《关于 2018 年度利润分配预案的议案》


                                     2
    表决结果：同意137,982,560股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9928%；反对10,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0072%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
   中小投资者表决结果：同意 11,774,595 股，占出席股东大会中小股东所持有
效表决权股份总数的 99.9151%；反对 10,000 股，占出席股东大会中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.0849%；弃权 0 股，占出席股东大会中小股东所持有效
表决权股份总数的 0%。
    6、《关于 2019 年日常关联交易预计的议案》
    本议案关联股东为山东如意科技集团有限公司、山东如意毛纺集团有限责任
公司、山东济宁如意进出口有限公司。
    山东如意科技集团有限公司为公司控股股东，持有表决权股份数量为
60,514,665股；山东如意毛纺集团有限责任公司为山东如意科技集团有限公司的
子公司，持有表决权股份数量为42,060,000股；山东济宁如意进出口有限公司为
山东如意科技集团有限公司的子公司，持有表决权股份数量为4,697,800股；上述
公司为公司关联股东，合计持有107,272,465股，审议该议案时回避表决。
    表决结果：同意30,710,095股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9674%；反对10,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0326%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
   中小投资者表决结果：同意 11,774,595 股，占出席股东大会中小股东所持有
效表决权股份总数的 99.9151%；反对 10,000 股，占出席股东大会中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.0849%；弃权 0 股，占出席股东大会中小股东所持有效
表决权股份总数的 0%。
    7、《2019 年度向银行借款授信总量及授权的议案》
    表决结果：同意137,982,560股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9928%；反对10,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0072%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
   中小投资者表决结果：同意 11,774,595 股，占出席股东大会中小股东所持有
效表决权股份总数的 99.9151%；反对 10,000 股，占出席股东大会中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.0849%；弃权 0 股，占出席股东大会中小股东所持有效


                                     3
表决权股份总数的 0%。
    8、《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》
    表决结果：同意137,982,560股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9928%；反对10,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0072%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
   中小投资者表决结果：同意 11,774,595 股，占出席股东大会中小股东所持有
效表决权股份总数的 99.9151%；反对 10,000 股，占出席股东大会中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.0849%；弃权 0 股，占出席股东大会中小股东所持有效
表决权股份总数的 0%。
    9、《关于募集资金年度存放与使用情况专项报告的议案》
    表决结果：同意137,982,560股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9928%；反对10,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0072%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
   中小投资者表决结果：同意 11,774,595 股，占出席股东大会中小股东所持有
效表决权股份总数的 99.9151%；反对 10,000 股，占出席股东大会中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.0849%；弃权 0 股，占出席股东大会中小股东所持有效
表决权股份总数的 0%。
    10、《关于修改〈公司章程〉的议案》
    表决结果：同意137,982,560股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9928%；反对10,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0072%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
   中小投资者表决结果：同意 11,774,595 股，占出席股东大会中小股东所持有
效表决权股份总数的 99.9151%；反对 10,000 股，占出席股东大会中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.0849%；弃权 0 股，占出席股东大会中小股东所持有效
表决权股份总数的 0%。
    11、《关于变更监事的议案》
    表决结果：同意137,982,560股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9928%；反对10,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0072%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。


                                   4
   中小投资者表决结果：同意 11,774,595 股，占出席股东大会中小股东所持有
效表决权股份总数的 99.9151%；反对 10,000 股，占出席股东大会中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.0849%；弃权 0 股，占出席股东大会中小股东所持有效
表决权股份总数的 0%。
    三、独立董事述职情况
    在本次股东大会上，公司独立董事向大会作了2018年度独立董事工作的述职
报 告 。 公 司 独 立 董 事 2018 年 度 述 职 报 告 全 文 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    四、律师出具的法律意见书
    北京国枫律师事务所委派律师出席本次股东大会，并出具了法律意见书。该
法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章
程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、
法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
    五、备查文件
    1、2018年度股东大会决议；
    2、北京国枫律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。


    特此公告。




                                        山东如意毛纺服装集团股份有限公司
                                                     董事会
                                               2019 年 04 月 18 日




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