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公司公告

二三四五:第六届董事会第三十五次会议决议公告2019-04-18  

						证券代码:002195            证券简称:二三四五         公告编号:2019-031



            上海二三四五网络控股集团股份有限公司
             第六届董事会第三十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    上海二三四五网络控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第
三十五次会议于 2019 年 4 月 17 日以现场及通讯表决相结合的方式在上海市浦东
新区环科路 555 弄 2 号楼 9 楼公司会议室召开,本次会议通知于 2019 年 4 月 7
日以电话方式发出。会议应参加审议董事 7 人,实际参加审议董事 7 人。公司部分
监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会由公司董事长陈于冰先生召集并主
持,会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关
规定,会议合法有效。
    全体出席董事审议并通过了以下议案:
    一、审议通过《公司 2019 年第一季度报告》及正文。
    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    《公司 2019 年第一季度报告》正文及全文刊登于同日的指定信息披露媒体。


    特此公告。




                                     上海二三四五网络控股集团股份有限公司
                                                                    董事会
                                                         2019 年 4 月 18 日




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