证券代码：002195          证券简称：二三四五         公告编号：2019-035



           上海二三四五网络控股集团股份有限公司
                 第七届董事会第一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    上海二三四五网络控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
第一次会议于 2019 年 5 月 10 日以现场表决的方式在上海市浦东新区唐安路 588
号上海皇廷世际酒店 2 楼会议室召开，本次会议通知于 2019 年 5 月 6 日以电话
方式发出。会议应参加审议董事 7 人，实际参加审议董事 7 人。公司部分监事
及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议推选陈于冰先生召集并主持，会议
的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，
会议合法有效。
    全体出席董事审议并通过了以下议案：
    一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第七届
董事会董事长的议案》；
    董事会选举陈于冰先生为第七届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过
之日起至第七届董事会任期届满止（简历详见附件）。


    二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第七届
董事会各专门委员会委员的议案》；
    董事会选举产生的第七届董事会各专门委员会组成人员如下（简历详见附
件）：
    战略委员会委员由董事陈于冰先生、独立董事薛海波先生、董事邱俊祺先生
担任。其中，陈于冰先生担任战略委员会主任。
    提名·薪酬与考核委员会委员由独立董事徐骏民先生、独立董事李健先生、
董事陈于冰先生担任。其中，徐骏民先生担任提名·薪酬与考核委员会主任。


                                    1
    审计委员会委员由独立董事李健先生、独立董事徐骏民先生、职工董事黄国
敏先生担任。其中，李健先生担任审计委员会主任。
    上述委员任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满止。


    三、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理
的议案》；
    董事会聘任陈于冰先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至
第七届董事会任期届满止（简历详见附件）。《关于聘任公司高级管理人员及其
他工作人员的公告》刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券
日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（以下简称“指定信息披露媒体”）。
公司独立董事发表的独立意见详见巨潮资讯网。


    四、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经
理、财务负责人的议案》；
    董事会聘任罗绘女士、邱俊祺先生为公司副总经理；聘任黄国敏先生为公司
财务负责人。上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届
满止（简历详见附件）。
    《关于聘任公司高级管理人员及其他工作人员的公告》刊登于同日的指定信
息披露媒体。公司独立董事发表的独立意见详见巨潮资讯网。


    五、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任董事会秘书
的议案》；
    董事会续聘邱俊祺先生为公司董事会秘书，任期本次董事会审议通过之日起
至第七届董事会任期届满止（简历详见附件）。
    邱俊祺先生的联系方式如下：
    联系电话：021-64822345       传真号码：021-64822236
    电子邮箱：stock@2345.com
    联系地址：上海市浦东新区环科路 555 弄 2 号楼 9 楼
    邮政编码：201203
    《关于续聘董事会秘书的公告》刊登于同日的指定信息披露媒体。公司独立


                                     2
董事发表的独立意见详见巨潮资讯网。


    六、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司内部审
计部负责人的议案》。
   董事会聘任郭玉柱先生为公司内部审计部负责人，任期自本次董事会审议通
过之日起至第七届董事会任期届满止（简历详见附件）。
   《关于聘任公司高级管理人员及其他工作人员的公告》刊登于同日的指定信
息披露媒体。


   特此公告。




                                 上海二三四五网络控股集团股份有限公司
                                                                 董事会
                                                      2019 年 5 月 11 日




                                     3
附件：相关人员简历
    陈于冰先生，中国国籍，拥有美国居留权，1977 年生，研究生学历，保荐
代表人。分别于 1999 年、2002 年毕业于上海复旦大学，获得经济学院学士及
硕士学位。2002 年 8 月至 2014 年 7 月，就职于国泰君安证券股份有限公司投
资银行部、中小企业融资部，历任高级经理、董事、执行董事、董事总经理。2014
年 11 月起，任公司投资总监。2014 年 12 月 1 日起任公司董事，2015 年 2 月
11 日起任本公司董事、总经理。2016 年 5 月 18 日起任公司董事长兼总经理。
    截至目前，陈于冰先生持有公司股份 157,936,953 股，与持有公司股份 5%
以上的股东不存在关联关系。与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联
关系。其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）
被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任
上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。
    经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。其任职资格符合
《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。



    罗绘女士，中国国籍，1987 年生，研究生学历。2009 年毕业于东北林业大
学，获得学士学位，2012 年毕业于上海理工大学，获得硕士学位。曾就职于美
丽传说股份有限公司（猫扑网），任公共事务部总监。2015 年 1 月起任上海二
三四五网络科技有限公司总裁助理，2016 年 9 月起任上海二三四五网络科技有
限公司助理总裁，2017 年 10 月起任上海二三四五网络科技有限公司副总裁。
    截至目前，罗绘女士持有公司股份 1,278,550 股，与持有公司 5%以上股份
的股东之间不存在关联关系。与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联
关系。其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；
（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不
适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监
会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。
    经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。其任职资格符

                                    4
合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。


    邱俊祺先生，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年生，本科学历，中级
经济师。2003 年毕业于上海交通大学软件学院计算机科学与技术专业，获得学
士学位，同时获得管理学院金融学专业第二学科学士学位。2003 年 7 月起加入
公司并工作至今。历任程序员、高级程序员、项目经理、总经理秘书、投资管理
部经理，现任公司副总经理、董事会秘书。2016 年 5 月 18 日起任公司董事、
副总经理兼董事会秘书。
    截至目前，邱俊祺先生持有公司股份 1,435,975 股，与持有公司股份 5%以
上的股东不存在关联关系。与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关
系。其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）
被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任
上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。
    经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。其任职资格符
合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。


    徐骏民先生，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年生，本科，拥有 MBA、
EMBA 学位，中共党员，工程师职称。曾任上海航空股份有限公司计划财务部资
金室副主任、主任、计划财务部经理助理、副经理、证券事务代表、证券事务办
公室主任、投资部总经理、董事会秘书，上海利策科技股份有限公司董事会秘书。
现任上海吉祥航空股份有限公司董事、董事会秘书、总裁助理。徐骏民先生同时
兼任九元航空有限公司董事、上海吉宁文化传媒有限公司执行董事、圆通速递（国
际）控股有限公司独立董事。2016 年 5 月 18 日起任公司独立董事。
    截至目前，徐骏民先生不持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东之
间不存在关联关系。与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其
不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被
中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任
上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处

                                   5
罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）
因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。
    经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。其任职资格符合
《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。


    李健先生，中国国籍，无境外永久居留权，1983年生，复旦大学会计学硕
士，注册会计师、税务师、律师，持有上市公司独立董事资格证书，具有基金从
业资格。曾先后就职于立信会计师事务所、上海申浩律师事务所、上海股权托管
交易中心。现任上海金浦投资管理有限公司合伙人，同时兼任上海育生堂实业发
展有限公司财务顾问。2017年11月27日起任公司独立董事。
    截至目前，李健先生不持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东之间
不存在关联关系。与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其不
存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中
国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上
市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉
嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。
    经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。其任职资格符合
《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。


    薛海波先生，中国国籍，无境外永久居留权，1980年生，博士学历。2002
年毕业于河南财经政法大学国际贸易专业，获经济学学士学位，2006年毕业于
上海财经大学市场营销专业，获管理学硕士学位，2009年毕业于上海财经大学
企业管理专业，获管理学博士学位。2009年起在华东师范大学政治学系、品牌
文化与公共关系研究中心、商学院等部门工作，曾在北京大学光华管理学院从事
博士后研究工作。现任华东师范大学经济与管理学部工商管理学院副教授，亚欧
商学院精品品牌管理硕士项目主任。2016年5月18日起任公司独立董事。
    截至目前，薛海波先生不持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东之
间不存在关联关系。与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其
不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被

                                   6
中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任
上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处
罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）
因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。
       经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。其任职资格符合
《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。


       黄国敏先生，中国国籍，1981年生，本科学历，注册会计师、注册税务师。
2007年毕业于河南财经政法大学，获得学士学位。曾任洛阳轴研科技股份有限
公司主管会计、上海新孚美变速箱技术服务有限公司财务部经理。2014年进入
上海二三四五网络科技有限公司，任财务部部门经理。现任上海二三四五网络控
股集团股份有限公司财务部总经理、上海二三四五网络科技有限公司党支部书记、
广州二三四五互联网小额贷款有限公司副总经理、上海二三四五融资租赁有限公
司监事。2018年8月15日起任公司职工董事，2019年1月31日起任公司财务负责
人。
       截至目前，黄国敏先生持有公司股份818,800股，与持有公司5%以上股份的
股东之间不存在关联关系。与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关
系。其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）
被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担
任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政
处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）
因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。


       郭玉柱先生，中国国籍，1984年生，大学学历，注册会计师，中级会计师。
2008年毕业于哈尔滨商业大学会计学院财务管理专业，获得学士学位。曾担任
深圳市神舟电脑股份有限公司财务专员、上海瑞创网络科技股份有限公司高级会
计。2012年3月起，任上海二三四五网络科技有限公司高级会计。2016年1月起
任本公司财务经理。
    截至目前，郭玉柱先生持有公司股份282,600股，与持有公司5%以上股份的
股东之间不存在关联关系。与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关

                                      7
系。其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）
被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担
任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政
处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）
因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。




                                   8