证券代码：002195            证券简称：二三四五           公告编号：2019-068



            上海二三四五网络控股集团股份有限公司
                第七届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    上海二三四五网络控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第
四次会议于 2019 年 10 月 23 日以现场及通讯表决相结合的方式在浦东新区环科路
555 弄 2 号楼 9 楼公司会议室召开，本次会议通知于 2019 年 10 月 18 日以电子邮
件方式发出。会议应参加审议董事 7 人，实际参加审议董事 7 人。公司部分监事及
高级管理人员列席了会议。本次董事会由公司董事长陈于冰先生召集并主持，会议
的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会
议有效。
    全体出席董事审议并通过了以下议案：

    一、审议通过《公司 2019 年第三季度报告》全文及正文；
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    公司董事认真审议了《公司2019年第三季度报告》全文及正文，认为公司第
三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所
的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营状况，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（以下简称“指定信息披露媒体”）的《公司2019
年第三季度报告》正文，《公司2019年第三季度报告》全文详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。


    二、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    详见同日刊登于指定信息披露媒体的《关于会计政策变更的公告》，公司独立
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董事发表的独立意见详见巨潮资讯网。


   特此公告。




                                     上海二三四五网络控股集团股份有限公司
                                                                   董事会
                                                       2019 年 10 月 25 日




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