证券代码：002195            证券简称：二三四五          公告编号：2020-052



            上海二三四五网络控股集团股份有限公司
                 第七届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    上海二三四五网络控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第
九次会议于 2020 年 8 月 14 日以现场及通讯表决相结合的方式在上海市浦东新区
环科路 555 弄 2 号楼 9 楼公司会议室召开，本次会议通知于 2020 年 8 月 4 日以电
子邮件方式发出。会议应参加审议董事 7 人，实际参加审议董事 7 人。公司部分监
事及高级管理人员列席了会议。本次董事会由公司董事长陈于冰先生召集并主持，
会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，
会议合法有效。
    全体出席董事审议并通过了以下议案：

    一、审议通过《公司 2020 年半年度报告》全文及摘要。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《公司 2020 年半年度报告》摘要详见《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（以下简称
“指定信息披露媒体”），《公司 2020 年半年度报告》全文详见巨潮资讯网。


    特此公告。




                                     上海二三四五网络控股集团股份有限公司
                                                                      董事会
                                                           2020 年 8 月 18 日




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