证券代码：002195              证券简称：二三四五          公告编号：2021-015
债券代码：112699               债券简称：18 二三 01


               上海二三四五网络控股集团股份有限公司
                    第七届董事会第十三次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


       上海二三四五网络控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第
十三次会议于 2021 年 2 月 2 日以通讯表决的方式在上海市浦东新区环科路 555 弄
2 号楼 9 楼公司会议室召开，本次会议通知于 2021 年 2 月 2 日以电话方式发出。
会议应参加审议董事 6 人，实际参加审议董事 6 人。公司部分监事及部分高级管理
人员列席了会议。本次董事会由公司董事长陈于冰先生召集并主持，会议的召集、
召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有
效。
       全体出席董事审议并通过了以下议案：
       一、审议通过了《关于提前兑付上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2018
年面向合格投资者公开发行公司债券（品种一）的议案》。
       表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       因公司资金充裕，为降低财务费用，公司拟提前兑付2018年面向合格投资者
公开发行公司债券（品种一）（债券简称“18二三01”，债券代码：112699）的剩
余本金、利息及相关补偿款，并授权公司董事长或其授权代表全权办理与本次提前
兑付公司债券相关的所有事宜。授权期限自公司董事会审议通过之日起至上述授权
事项办理完毕之日止。
       本议案无需提交公司股东大会审议，也不构成关联交易，本次事项尚需通过债
券持有人会议审议。


       特此公告。



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上海二三四五网络控股集团股份有限公司
                              董事会
                    2021 年 2 月 3 日




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