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公司公告

嘉应制药:2021年第一次临时股东大会决议公告2021-03-16  

                                                                          2021 年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:002198             证券简称:嘉应制药            公告编号:2021-010


                   广东嘉应制药股份有限公司

                 2021 年第一次临时股东大会决议公告

      本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,
  公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    特别提示:

    提交本次股东大会审议的《关于增补黄凯先生为第五届董事会非独立董事的议
案》未获通过,不存在涉及变更前次股东大会决议的情形。


    一、会议召开和出席情况

    (一)会议召开情况

    1、会议召开的时间:

    (1)现场会议:2021年3月15日下午2:30;

    (2)网络投票:2021年3月15日

   通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年3月15日            9:
15-9:25,9:30—11:30,13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为:2021年3月15日9:15-15:00期间的任意时间。

    2、现场会议召开地点:广东省深圳市福田区福华三路京地大厦1508室嘉应(深
圳)大健康发展有限公司会议室。

    3、会议表决方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式。

    4、会议召集人:公司董事会。

    5、会议主持人:代理董事长 代会波先生。

    6、本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
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    (二)会议出席情况

    1、股东出席会议总体情况

    出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代表共计123人,代表有
表决权的股份数共182,927,333股,占公司有表决权股份总数的36.04%。其中:通
过现场投票的股东及股东代表共7人,代表有表决权的股份数共159,008,944股,占
公司有表决权股份总数的31.33%;通过网络投票的股东共计116人,代表有表决权
的股份数23,918,389股,占公司有表决权股份总数的4.71%。

    2、中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)出席会议情况

    出席本次会议的中小投资者共121人,代表有表决权的股份数70,186,333股,
占公司有表决权股份总数的13.83%。其中:通过现场投票的股东及股东代表5人,
代表有表决权的股份数46,267,944股,占公司有表决权股份总数的9.12%;通过网
络投票的股东116人,代表有表决权的股份数23,918,389股,占公司有表决权股份
总数的4.71%。

    3、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议,上海金茂凯德律师
事务所律师出席本次股东大会进行见证。


    二、议案的审议和表决情况

    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式,审议了如下议案:

    1、《关于增补黄凯先生为第五届董事会非独立董事的议案》;

    表决结果:同意59,038,100股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股
份总数的32.27%;反对123,889,233股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决
权股份总数的67.73%;弃权0股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份
总数的0.00%。

    其中,中小投资者的表决情况:同意1,838,100股,占出席本次股东大会的中
小投资者所持有效表决权股份总数的2.62%;反对68,348,233股,占出席本次股东
大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的97.38%;弃权0股,占出席本次股东
大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。
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    上述议案经审议未获通过。


    三、律师出具的法律意见

    上海金茂凯德律师事务所龚嘉驰律师、陈说律师出席并见证了本次股东大会,
出具见证意见结论如下:本所认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、
法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,出席会议人员的资格合法有效,本次
股东大会未有股东提出临时提案,会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公
司章程》的规定,本次股东大会的决议合法有效。


    四、备查文件目录

    1、2021年第一次临时股东大会决议;

    2、关于嘉应制药2021年第一次临时股东大会的法律意见书。




                                                 广东嘉应制药股份有限公司

                                                              董事会

                                                      二○二一年三月十五日




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