2021 年第六次临时股东大会决议公告
证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号：2021-116
广东嘉应制药股份有限公司
2021 年第六次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、提交本次股东大会审议的提案 2《关于补选王海祥为公司第六届董事会非独
立董事的议案》未获通过。
2、不存在涉及变更前次股东大会决议的情形。
3、本次股东大会审议通过了《关于提请罢免范杰来先生第六届监事会监事职
务的临时议案》，监事会主席范杰来先生被股东大会罢免职务将导致公司第六届监
事会人数低于法定最低人数要求，公司将根据有关法律法规的规定尽快提请股东大
会进行补选监事人选的工作。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议：2021年12月20日（星期一）下午14：30；
（2）网络投票：2021年12月20日。
通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年12月20日上午9:15至
9:25，9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深交所互联网投票系统投票的
具体时间为：2021年12月20日上午9：15至下午3：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省梅州市东升工业园B区广东嘉应制药股份有限公
司会议室。
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3、会议表决方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事兼代董秘黄晓亮先生（因疫情原因董事长朱拉伊先生未
能出席现场会议，无法主持公司2021年第六次临时股东大会，公司半数以上董事共
同推举董事兼代董秘黄晓亮先生主持2021年第六次临时股东大会）。
6、本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议总体情况
出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代表共390人，代表有表
决权的股份数共224,789,867股，占公司有表决权股份总数的44.2927%。其中：通
过现场投票的股东及股东代表共6人，代表有表决权的股份数共145,974,388股，占
公司有表决权股份总数的28.7629%；通过网络投票的股东384人，代表有表决权的
股份数78,815,479股，占公司有表决权股份总数的15.5298%。
2、中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席会议情况
出席本次会议的中小投资者共387人，代表有表决权的股份数91,306,171股，
占公司有表决权股份总数的17.9910%。其中：通过现场投票的股东及股东代表3人，
代表有表决权的股份数12,490,692股，占公司有表决权股份总数的2.4612%；通过
网络投票的股东384人，代表有表决权的股份数78,815,479股，占公司有表决权股
份总数的15.5298%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，上海金茂凯德律师
事务所律师出席本次股东大会进行见证。
二、议案的审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议了如下议案：
1、审议通过了《关于改选公司第六届董事会的议案》；
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表决结果：同意130,608,487股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权
股份总数的58.1025％；反对17,288,082股，占出席本次股东大会的股东所持有效
表决权股份总数的7.6908％；弃权76,893,298股，占出席本次股东大会的股东所持
有效表决权股份总数的34.2067％。
其中，中小投资者的表决情况：同意73,408,487股，占出席本次股东大会的中
小投资者所持有效表决权股份总数的80.3982％；反对17,288,082股，占出席本次
股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的18.9342％；弃权609,602股，占
出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.6676％。
2、审议未通过《关于补选王海祥为公司第六届董事会非独立董事的议案》；
表决结果：同意17,235,741股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股
份总数的7.6675％；反对181,760,030股，占出席本次股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的80.8578％；弃权25,794,096股，占出席本次股东大会的股东所持
有效表决权股份总数的11.4748％。
其中，中小投资者的表决情况：同意17,235,741股，占出席本次股东大会的中
小投资者所持有效表决权股份总数的18.8769％；反对73,781,430股，占出席本次股
东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的80.8066％；弃权289,000股，占出
席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3165％。
3、审议通过了《关于补选张富明为公司第六届董事会独立董事的议案》；
表决结果：同意144,777,067股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权
股份总数的64.4055％；反对79,895,900股，占出席本次股东大会的股东所持有效
表决权股份总数的35.5425％；弃权116,900股，占出席本次股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的0.0520％。
其中，中小投资者的表决情况：同意68,493,371股，占出席本次股东大会的中
小投资者所持有效表决权股份总数的75.0151％；反对22,695,900股，占出席本次
股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的24.8569％；弃权116,900股，占
出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1280％。
4、审议通过了《关于提请罢免范杰来先生第六届监事会监事职务的临时议案》；
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表决结果：同意122,203,408股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权
股份总数的54.3634％；反对102,451,959股，占出席本次股东大会的股东所持有效
表决权股份总数的45.5768％；弃权134,500股，占出席本次股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的0.0598％。
其中，中小投资者的表决情况：同意45,919,712股，占出席本次股东大会的中
小投资者所持有效表决权股份总数的50.2920％；反对45,251,959股，占出席本次
股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的49.5607％；弃权134,500股，占
出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1473％。
三、律师出具的法律意见
上海金茂凯德律师事务所李志强律师、李建律师出席并见证了本次股东大会，
出具见证意见结论如下：本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、
法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效。本次
股东大会提出临时提案的程序合法有效。会议表决程序符合法律、法规和规范性文
件及《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、2021年第六次临时股东大会决议；
2、上海金茂凯德律师事务所关于广东嘉应制药股份有限公司2021年第六次临
时股东大会的法律意见书。
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广东嘉应制药股份有限公司
董事会
二○二一年十二月二十日
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