证券代码：002200              证券简称：云投生态          公告编号：2019－020


                   云南云投生态环境科技股份有限公司

               第六届董事会第二十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    云南云投生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
二十八次会议于2019年4月12日以通讯传真方式召开，公司已于2019年4月7日以
电子邮件方式发出了会议通知。本次会议应参加会议董事8名，实际参加会议董
事8名。本次会议由董事长张清先生主持，会议的召集、召开程序及出席会议的
董事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案》

    同意公司通过委托贷款方式向云投集团借款 63,300 万元，用于借新还旧。
借款期限为 1 年，利率按 8.84%/年收取。本议案具体内容详见刊登于 2019 年 4
月 13 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于向控股股东申请借款暨关联交易的公告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    表决结果：5 票赞成，3 票回避，0 票弃权，0 票反对。

    （二）审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》

    公司董事会定于 2019 年 4 月 29 日（星期一）召开 2019 年第一次临时股东
大会，本议案具体内容详见刊登于 2019 年 4 月 13 日《证券时报》、 中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。
    表决结果：8 票赞成，0 票回避，0 票弃权，0 票反对。
三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.独立董事关于向控股股东申请借款暨关联交易事项的事前认可意见；
3.独立董事关于向控股股东申请借款暨关联交易事项的独立意见。


特此公告。
                                 云南云投生态环境科技股份有限公司
                                                 董 事 会
                                         二〇一九年四月十三日