证券代码：002200              证券简称：*ST云投           公告编号：2020－038


                   云南云投生态环境科技股份有限公司

               第六届董事会第四十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    云南云投生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
四十九次会议于 2020 年 6 月 1 日以通讯方式召开，公司已于 2020 年 5 月 26 日
以电子邮件方式发出了会议通知。本次会议应参加会议董事 9 名，实际参加会议
9 名，会议由董事长王东先生主持。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人
数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案》

    同意公司通过委托贷款方式向云投集团借款 49,100 万元，用于借新还旧及
补充公司流动资金。借款期限为 1 年，利率按 5.35%/年收取。具体内容详见公
司于 2020 年 6 月 3 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日
报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于向控股股东申请借款暨
关联交易的公告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    表决结果：5 票赞成，4 票回避，0 票弃权，0 票反对。

    （二）审议通过了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》

    公司董事会定于 2020 年 6 月 18 日（星期四）召开 2020 年第二次临时股东
大会，具体内容详见公司于 2020 年 6 月 3 日在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于
召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：9 票赞成，0 票回避，0 票弃权，0 票反对。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.独立董事关于向控股股东申请借款暨关联交易事项的事前认可意见；
3.独立董事关于向控股股东申请借款暨关联交易事项的独立意见。


特此公告。


                                  云南云投生态环境科技股份有限公司
                                                 董 事 会
                                             二〇二〇年六月三日