证券代码：002200               证券简称：ST云投       公告编号：2020－097



                   云南云投生态环境科技股份有限公司

                   2020 年第七次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

    一、会议召开和出席情况
    （一）会议的召开情况
    1．会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2020 年 12 月 2 日（星期三）下午 14:00 时；
    （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为：2020 年 12 月 2 日上午 9:15-9:25；9:30-11:30,下午 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为：2020 年 12 月 2 日上午
9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
    2．召开地点：云南省昆明市西山区人民西路 285 号云投商务大厦 A1 座 13
楼会议室。
    3．召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    4．召集人：公司董事会。
    5．主持人：董事     申毅
    6．本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》
及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
    （二）会议的出席情况
    1．参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计 4 名，其所持有表决
权的股份总数为 73,511,055 股，占公司总股份的 39.9228％。其中，出席现场会
议的股东及股东授权代表共 4 人，代表本次会议有表决权股份数为 73,511,055 股，


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占公司总股份的 39.9228％；通过网络投票的股东共 0 人，代表本次会议有表决
权股份数为 0 股，占公司总股份的 0.0000%。参与投票的中小投资者股东 1 人，
代表有表决权的股份数为 5,224,741 股，占公司总股份的 2.8375％。
    2．公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议，公司聘请的法律顾问
出席并见证了本次会议。

    二、会议议案审议表决情况
    本次股东大会由公司董事会依法召集，经董事过半数推举，会议由董事申毅
先生主持。会议的召集、召开程序及出席会议人员资格符合《公司法》、《股东大
会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次股东大会采用现场投票
和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
    1.逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第七届董事会非独立董事的
议案》
    1.01 选举王东先生为公司第七届董事会非独立董事
    表决结果：同意 77,286,875 股，占出席会议所有股东所持股份的 105.1364%。
    其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小
投资者有表决权股份的 0.0000%。本议案获得通过。
    1.02 选举申毅先生为公司第七届董事会非独立董事
    表决结果：同意 77,286,875 股，占出席会议所有股东所持股份的 105.1364%。
    其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小
投资者有表决权股份的 0.0000%。本议案获得通过。
    1.03 选举谭仁力先生为公司第七届董事会非独立董事
    表决结果：同意 77,286,875 股，占出席会议所有股东所持股份的 105.1364%。
    其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小
投资者有表决权股份的 0.0000%。本议案获得通过。
    1.04 选举付键先生为公司第七届董事会非独立董事
    表决结果：同意 77,286,875 股，占出席会议所有股东所持股份的 105.1364%。
    其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小
投资者有表决权股份的 0.0000%。本议案获得通过。
    1.05 选举徐高源先生为公司第七届董事会非独立董事


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    表决结果：同意 87,312,397 股，占出席会议所有股东所持股份的 118.7745%。
    其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小
投资者有表决权股份的 0.0000%。本议案获得通过。
    1.06 选举杨艳军先生为公司第七届董事会非独立董事
    表决结果：同意:44,606,431 股，占出席会议所有股东所持股份的 60.6799%。
    其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 31,348,446 股，占出席
会议的中小投资者有表决权股份的 600.0000%。本议案获得通过。
   2.逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第七届董事会独立董事的议
案》
    2.01 选举周洁敏女士为公司第七届董事会独立董事
    表决结果：同意 61,168,653 股，占出席会议所有股东所持股份的 83.2101%。
    其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 5,224,741 股，占出席会
议的中小投资者有表决权股份的 100.0000%。本议案获得通过。
    2.02 选举纳超洪先生为公司第七届董事会独立董事
    表决结果：同意 61,168,653 股，占出席会议所有股东所持股份的 83.2101%；
    其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 5,224,741 股，占出席会
议的中小投资者有表决权股份的 100.0000%。本议案获得通过。
    2.03 选举程士国先生为公司第七届董事会独立董事
    表决结果：同意 61,168,653 股，占出席会议所有股东所持股份的 83.2101%；
    其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 5,224,741 股，占出席会
议的中小投资者有表决权股份的 100.0000%。本议案获得通过。
   3.逐项审议通过了《关于公司监事会换届选举暨选举第七届监事会非职工代
表监事的议案》
   3.01 选举张静女士为公司第七届监事会非职工代表监事
   表决结果：同意:61,168,653 股，占出席会议所有股东所持股份的 83.2101%；
   其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 5,224,741 股，占出席会
议的中小投资者有表决权股份的 100.0000%。本议案获得通过。
   3.02 选举段军宏女士为公司第七届监事会非职工代表监事
   表决结果：同意:61,168,653 股，占出席会议所有股东所持股份的 83.2101%；


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   其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 5,224,741 股，占出席会
议的中小投资者有表决权股份的 100.0000%。本议案获得通过。
    4.审议通过了《关于向参股公司申请借款暨关联交易的议案》
    表决结果：同意 30,825,128 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所
有股东所持股份的 0.0000%。本议案获得通过。
    其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 5,224,741 股，占出席会
议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    三、律师出具的法律意见
    北京盈科（昆明）律师事务所郎书博、张才芳律师出席了本次股东大会，并
出具法律意见书，结论意见为：云投生态 2020 年第七次临时股东大会的召集、
召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、提案以及表决程序符合《公司法》
《股东大会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，
本次股东大会的表决结果合法有效。

    四、备查文件
    1.公司2020年第七次临时股东大会决议；
    2.北京盈科（昆明）律师事务所出具的《云南云投生态环境科技股份有限公
司2020年第七次临时股东大会法律意见书》。
    特此公告。
                                       云南云投生态环境科技股份有限公司
                                                       董 事 会
                                                  二〇二〇年十二月三日




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