证券代码:002200 证券简称:ST云投 公告编号:2020-097 云南云投生态环境科技股份有限公司 2020 年第七次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,公告不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 (一)会议的召开情况 1.会议召开时间: (1)现场会议召开时间:2020 年 12 月 2 日(星期三)下午 14:00 时; (2)网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为:2020 年 12 月 2 日上午 9:15-9:25;9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为:2020 年 12 月 2 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2.召开地点:云南省昆明市西山区人民西路 285 号云投商务大厦 A1 座 13 楼会议室。 3.召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4.召集人:公司董事会。 5.主持人:董事 申毅 6.本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 (二)会议的出席情况 1.参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计 4 名,其所持有表决 权的股份总数为 73,511,055 股,占公司总股份的 39.9228%。其中,出席现场会 议的股东及股东授权代表共 4 人,代表本次会议有表决权股份数为 73,511,055 股, 1 占公司总股份的 39.9228%;通过网络投票的股东共 0 人,代表本次会议有表决 权股份数为 0 股,占公司总股份的 0.0000%。参与投票的中小投资者股东 1 人, 代表有表决权的股份数为 5,224,741 股,占公司总股份的 2.8375%。 2.公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议,公司聘请的法律顾问 出席并见证了本次会议。 二、会议议案审议表决情况 本次股东大会由公司董事会依法召集,经董事过半数推举,会议由董事申毅 先生主持。会议的召集、召开程序及出席会议人员资格符合《公司法》、《股东大 会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次股东大会采用现场投票 和网络投票相结合的表决方式,审议通过了如下议案: 1.逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第七届董事会非独立董事的 议案》 1.01 选举王东先生为公司第七届董事会非独立董事 表决结果:同意 77,286,875 股,占出席会议所有股东所持股份的 105.1364%。 其中,出席本次会议的中小投资者表决情况:同意 0 股,占出席会议的中小 投资者有表决权股份的 0.0000%。本议案获得通过。 1.02 选举申毅先生为公司第七届董事会非独立董事 表决结果:同意 77,286,875 股,占出席会议所有股东所持股份的 105.1364%。 其中,出席本次会议的中小投资者表决情况:同意 0 股,占出席会议的中小 投资者有表决权股份的 0.0000%。本议案获得通过。 1.03 选举谭仁力先生为公司第七届董事会非独立董事 表决结果:同意 77,286,875 股,占出席会议所有股东所持股份的 105.1364%。 其中,出席本次会议的中小投资者表决情况:同意 0 股,占出席会议的中小 投资者有表决权股份的 0.0000%。本议案获得通过。 1.04 选举付键先生为公司第七届董事会非独立董事 表决结果:同意 77,286,875 股,占出席会议所有股东所持股份的 105.1364%。 其中,出席本次会议的中小投资者表决情况:同意 0 股,占出席会议的中小 投资者有表决权股份的 0.0000%。本议案获得通过。 1.05 选举徐高源先生为公司第七届董事会非独立董事 2 表决结果:同意 87,312,397 股,占出席会议所有股东所持股份的 118.7745%。 其中,出席本次会议的中小投资者表决情况:同意 0 股,占出席会议的中小 投资者有表决权股份的 0.0000%。本议案获得通过。 1.06 选举杨艳军先生为公司第七届董事会非独立董事 表决结果:同意:44,606,431 股,占出席会议所有股东所持股份的 60.6799%。 其中,出席本次会议的中小投资者表决情况:同意 31,348,446 股,占出席 会议的中小投资者有表决权股份的 600.0000%。本议案获得通过。 2.逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第七届董事会独立董事的议 案》 2.01 选举周洁敏女士为公司第七届董事会独立董事 表决结果:同意 61,168,653 股,占出席会议所有股东所持股份的 83.2101%。 其中,出席本次会议的中小投资者表决情况:同意 5,224,741 股,占出席会 议的中小投资者有表决权股份的 100.0000%。本议案获得通过。 2.02 选举纳超洪先生为公司第七届董事会独立董事 表决结果:同意 61,168,653 股,占出席会议所有股东所持股份的 83.2101%; 其中,出席本次会议的中小投资者表决情况:同意 5,224,741 股,占出席会 议的中小投资者有表决权股份的 100.0000%。本议案获得通过。 2.03 选举程士国先生为公司第七届董事会独立董事 表决结果:同意 61,168,653 股,占出席会议所有股东所持股份的 83.2101%; 其中,出席本次会议的中小投资者表决情况:同意 5,224,741 股,占出席会 议的中小投资者有表决权股份的 100.0000%。本议案获得通过。 3.逐项审议通过了《关于公司监事会换届选举暨选举第七届监事会非职工代 表监事的议案》 3.01 选举张静女士为公司第七届监事会非职工代表监事 表决结果:同意:61,168,653 股,占出席会议所有股东所持股份的 83.2101%; 其中,出席本次会议的中小投资者表决情况:同意 5,224,741 股,占出席会 议的中小投资者有表决权股份的 100.0000%。本议案获得通过。 3.02 选举段军宏女士为公司第七届监事会非职工代表监事 表决结果:同意:61,168,653 股,占出席会议所有股东所持股份的 83.2101%; 3 其中,出席本次会议的中小投资者表决情况:同意 5,224,741 股,占出席会 议的中小投资者有表决权股份的 100.0000%。本议案获得通过。 4.审议通过了《关于向参股公司申请借款暨关联交易的议案》 表决结果:同意 30,825,128 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%; 反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议所 有股东所持股份的 0.0000%。本议案获得通过。 其中,出席本次会议的中小投资者表决情况:同意 5,224,741 股,占出席会 议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 三、律师出具的法律意见 北京盈科(昆明)律师事务所郎书博、张才芳律师出席了本次股东大会,并 出具法律意见书,结论意见为:云投生态 2020 年第七次临时股东大会的召集、 召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、提案以及表决程序符合《公司法》 《股东大会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定, 本次股东大会的表决结果合法有效。 四、备查文件 1.公司2020年第七次临时股东大会决议; 2.北京盈科(昆明)律师事务所出具的《云南云投生态环境科技股份有限公 司2020年第七次临时股东大会法律意见书》。 特此公告。 云南云投生态环境科技股份有限公司 董 事 会 二〇二〇年十二月三日 4