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公司公告

ST云投:第七届董事会第二次会议决议公告2021-01-08  

                        证券代码:002200             证券简称:ST云投          公告编号:2021-001


                   云南云投生态环境科技股份有限公司

                    第七届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    云南云投生态环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第
二次会议于 2021 年 1 月 6 日以通讯方式召开,公司已于 2021 年 1 月 1 日以电子
邮件方式发出了会议通知。本次会议应参加会议董事 9 名,实际参加会议董事 9
名,会议由董事长王东先生主持。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数
符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    (一)审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

    中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)从 2019
年度开始担任公司及控股子公司的年度财务审计机构,在担任公司审计机构期间,
中审众环勤勉尽责,坚持独立、客观、公正的审计准则,公允合理地发表了独立
审计意见,较好地履行了审计机构的责任和义务。经公司董事会审计委员会提议
并经公司董事会审议,同意继续聘任中审众环为公司及控股子公司 2020 年度财
务审计机构,聘期一年,审计费用预计 90 万元(具体将依照市场公允、合理的
定价原则,结合委托的工作量情况,以最终签署的协议为准)。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果:9 票赞成,0 票回避,0 票弃权,0 票反对。

    (二)审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》
    公司董事会定于 2021 年 1 月 25 日(星期一)召开 2021 年第一次临时股东
大会,具体内容详见公司于 2021 年 1 月 8 日在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于
召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

    表决结果:9 票赞成,0 票回避,0 票弃权,0 票反对。

    三、备查文件

    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
    2.独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见;
    3.独立董事对续聘会计师事务所的独立意见。


    特此公告。


                                       云南云投生态环境科技股份有限公司
                                                     董 事 会
                                                 二〇二一年一月八日