证券代码：002200             证券简称：ST云投            公告编号：2022－006

               云南云投生态环境科技股份有限公司
                   第七届董事会第十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    云南云投生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第
十五次会议于 2022 年 1 月 10 日以通讯方式召开，公司已于 2022 年 1 月 8 日以
电子邮件方式发出了会议通知。本次会议应参加董事 6 名，实际参加董事 6 名。
本次会议由董事邹吉虎先生主持，会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数
符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案》
    同意公司向控股股东云南省交通投资建设集团有限公司申请，向公司提供不
超过 107,200 万元借款，用于公司借新还旧及补充公司日常经营所需流动资金，
期限为 1 年，利率按不超过 5%/年收取。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 11 日
在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向控股股东申请借款暨关联交易
的公告》。
    表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对，1 票回避。
    本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
    （二）审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》
    同意公司定于 2022 年 1 月 26 日（星期三）召开 2022 年第二次临时股东大
会，具体内容详见公司于 2022 年 1 月 11 日在《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。
    表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    三、备查文件
    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2.独立董事关于关联交易事项的事前认可意见和独立意见。

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特此公告。


                 云南云投生态环境科技股份有限公司
                             董   事   会
                         二〇二二年一月十一日




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