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公司公告

九鼎新材:第九届监事会第四次会议决议公告2019-04-29  

						证券代码:002201             证券简称:九鼎新材            公告编号:2019-12



                     江苏九鼎新材料股份有限公司
                   第九届监事会第四次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    江苏九鼎新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第四次会议通知于
2019 年 4 月 15 日以书面形式及邮件方式通知全体监事,会议于 2019 年 4 月 25 日在公司
会议室召开。会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,其中监事张竹锋先生以通讯方式
参加。本次会议以现场方式及通讯方式举行。会议由监事会主席姜永健先生主持,符合法
律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定,会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议,通过举手表决和通讯表决的方式,审议通过了以下议案:
    1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2018 年年度报告及其摘要》,
本议案尚需提交股东大会审议。
    经核查,监事会认为董事会编制和审核江苏九鼎新材料股份有限公司 2018 年年度报告
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上
市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《 公 司 2018 年 年 度 报 告 》 全 文 刊 登 于 2019 年 4 月 29 日 的 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn);《公司 2018 年年度报告摘要》全文刊登于 2018 年 4 月 29
日的《证券时报》和巨潮资讯网,供投资者查阅。
    2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2018 年度监事会工作报告》,
本议案尚需提交股东大会审议。
    《公司 2018 年度监事会工作报告》全文刊登于 2019 年 4 月 29 日的巨潮资讯网,供投
资者查阅。
    3、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2018 年度财务决算报告》,本
议案尚需提交股东大会审议。
    经核查,监事会认为:《公司 2018 年度财务决算报告》能够真实反映公司的财务状况
和经营成果。
    4、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2018 年度利润分配及资本公积
金转增股本的预案》,本议案尚需提交股东大会审议。
    经核查,监事会认为:《公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》的提议
和审核程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,充分考虑了公司的经营状况、日常生产
经营需要以及未来发展对资金的需求等综合因素,与公司实际经营业绩匹配,有利于公司的
正常经营和健康发展,具备合法性、合规性、合理性,不存在损害投资者利益的情况。
    5、 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》。
    经核查,监事会认为:(1)公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循
内部控制的基本原则,按本公司实际情况,已基本建立健全了公司的内部控制制度,保证
了公司正常业务活动。(2)健全了公司内部控制组织结构,公司内部审计部门及人员配备
到位,保证公司内部控制的执行及监督作用。(3)《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》
全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
    《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》全文刊登于 2019 年 4 月 29 日的巨潮资讯网,
供投资者查阅。
    6、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2018 年度内部控制规则落实自
查表》。
    《公司 2018 年度内部控制规则落实自查表》全文刊登于 2018 年 4 月 29 日的巨潮资讯
网,供投资者查阅。
    7、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于变更会计政策的议案》。
    经核查,监事会认为:公司根据财政部最新要求,对相关会计政策进行变更,符合相
关规定和公司实际情况。会计政策变更的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规
定,变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果,不存在损害公司及全体
股东利益的情形,同意公司本次会计政策变更。
    《关于变更公司会计政策的议案》全文刊登于 2019 年 4 月 29 日的《证券时报》和巨
潮资讯网,供投资者查阅。
    8、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2019 年第一季度报告》。
    《公司 2019 年第一季度报告》全文刊登于 2019 年 4 月 29 日的巨潮资讯网;公司 2019
年第一季度报告正文》全文刊登于 2019 年 4 月 29 日的《证券时报》和巨潮资讯网,供投
资者查阅。
    特此公告。
                                              江苏九鼎新材料股份有限公司监事会
                                                       2019 年 4 月 25 日