证券代码：002201             证券简称：九鼎新材          公告编号：2019-51


                     江苏九鼎新材料股份有限公司
              第九届董事会第五次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次临时会议通知
于 2019 年 12 月 9 日以书面形式及邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员，会议于
2019 年 12 月 12 日（周四）以通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司转让全资孙公司股权的议案》。
    《关于公司转让全资孙公司股权的公告》全文刊登于《证券时报》和 巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
    三、备查文件
    第九届董事会第五次临时会议决议。
    特此公告。


                                            江苏九鼎新材料股份有限公司董事会
                                                    2019 年 12 月 12 日