证券代码：002201                证券简称：九鼎新材      公告编号：2021-47


                     江苏九鼎新材料股份有限公司
                   关于投资设立全资子公司的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、对外投资概述
    江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月26日经公司第十届
董事会第三次会议审议通过，在江苏如皋投资设立全资子公司九鼎新材料有限公司（暂定
名，以登记机关核准登记为准）。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次对外投资在
公司董事会权限内，不需要提交公司股东大会审议，不构成关联交易，不属于重大资产重
组。
       二、投资标的的基本情况
    1、公司名称：九鼎新材料有限公司（以登记机关核准登记为准，下同）
    2、公司地址：江苏省如皋市中山东路1号
    3、注册资本：人民币10000万元
    4、股权结构：公司以货币方式出资人民币10000万元，占注册资本的100%
    5、经营范围：新材料技术研发；玻璃纤维及制品制造；玻璃纤维及制品销售；玻璃
纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；建筑工程施工；自营和代理各类商
品及技术的进出口业务。
       三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
    1、对外投资的目的
    2021年4月26日公司第十届董事会第二次会议审议通过《公司2020年度报告及其摘要》
时，确立了“积极获取主要股东在产业布局上的大力支持，梳理优化老资产，并购整合新
资产，研发实现新突破，在微波、电子信息新材料和功能材料为核心的相关多元化发展战
略上实现有效突破”的发展战略。此次投资设立全资子公司，即为实施该战略的必要环节
之一。它将有利于优化公司业务结构，整合公司产业布局，提升公司市场竞争力和盈利能
力，对公司产业结构的调整具有积极意义和推动作用。
    2、对外投资存在的风险
    全资子公司成立后可能会面临经营风险、管理风险及政策风险等各方面的不确定性因
素。公司将加强对全资子公司的管理和风险控制，以不断适应业务要求和市场变化，积极
防范和应对上述风险。
    3、本次对外投资资金来源为以自有资金现金方式出资，不存在损害公司及全体股东
特别是中小股东利益的情形，不会对公司财务状况及经营成果产生重大不利影响。本次投
资完成后，全资子公司将纳入公司合并财务报表范围内。
    四、备查文件
    公司第十届董事会第三次会议决议。


                                        江苏九鼎新材料股份有限公司董事会
                                                 2021年8月26日