证券代码：002201              证券简称：九鼎新材           公告编号：2021-45



                      江苏九鼎新材料股份有限公司
                   第十届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次会议通知于
2021 年 8 月 16 日以书面形式及邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员，会议于 2021
年 8 月 26 日在公司会议室召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中公司董事
长王文银先生、董事张舒女士、董事张剑滔先生、董事曹亚伟先生、独立董事居学成先生、
独立董事姜林先生以通讯方式参加。本次会议以现场方式及通讯方式举行。会议由副董事
长顾柔坚先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议，符合法律、行政法规、部门规章
和《公司章程》的规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，通过举手表决和通讯表决的方式审议通过了以下议案：
    1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2021 年半年度报告及其摘要》。
    《 公 司 2021 年 半 年 度 报 告 》 全 文 刊 登 于 2021 年 8 月 28 日 的 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）；《公司 2021 年半年度报告摘要》全文刊登于 2021 年 8 月
28 日的《证券时报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。
    2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。
    《关于投资设立全资子公司的公告》全文刊登于 2021 年 8 月 28 日的《证券时报》和
巨潮资讯网，供投资者查阅。
    三、备查文件
    第十届董事会第三次会议决议。
    特此公告。


                                              江苏九鼎新材料股份有限公司董事会
                                                       2021 年 8 月 26 日