股票代码：002202    股票简称：金风科技      公告编号：2019-039



               新疆金风科技股份有限公司
         第六届监事会第十四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    新疆金风科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会

第十四次会议于 2019 年 4 月 11 日以通讯方式召开，会议应到监事五

人，实到五人。其中，监事洛军先生因工作原因无法参加会议，委托

监事肖红女士代表其出席会议并代为行使表决权。会议符合《公司法》

及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议经全体监事审议形

成如下决议：

    一、审议通过《关于新疆金风科技股份有限公司对金风国际控股

（香港）有限公司下属 Stockyard Hill 项目公司及 Moorabool North

项目公司增资的议案》；

    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资

金的议案》

    经认真审核，监事会认为本次拟置换募集资金事宜与发行申请文

件中的相关内容一致，不存在变相改变募集资金用途或影响募集资金
投资计划正常进行的情形，本次置换的时间距募集资金到账时间未超

过 6 个月，符合相关法律法规的要求，不存在影响募投项目正常进行、

损害股东利益的情况。

    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    三、审议通过《关于修改〈新疆金风科技股份有限公司募集资金

管理制度〉的议案》；



    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。




                                   新疆金风科技股份有限公司

                                               监事会

                                        2019 年 4 月 11 日