股票代码：002202        股票简称：金风科技        公告编号：2019-041



                 新疆金风科技股份有限公司
       关于使用募集资金置换预先投入募投项目
                         自筹资金的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    新疆金风科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金风科技”）

于2019年4月11日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关

于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司

使用配股募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的金额为

260,571.04万元。具体情况公告如下：

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会 《关于核准新疆金风科技股份有限

公司配股的批复》（证监许可〔2019〕284号）核准，公司以2019年3

月20日登记在册的A股股东，按照每10股配售1.9股的比例，以总股本

2,906,142,460为基数，配售人民币普通股（A股）545,352,788股，

发行价格为7.02元/股，募集资金总额为3,828,376,571.76元，扣除

各 项 发 行 费 用 32,918,251.61 元 （ 不 含 税 ）， 募 集 资 金 净 额 为

3,795,458,320.15元。

    上述募集资金已于2019年4月1日到账，并由安永华明会计师事务
     所（特殊普通合伙）验证确认，已于2019年4月2日出具了安永华明

     （2019）验字第60794011_A01号验资报告。

         公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后已全部存

     放于募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银

     行签署了募集资金三方监管协议。

         二、募集资金投资项目情况

         根据《新疆金风科技股份有限公司配股说明书》及相关文件，本

     次配股募集资金总额不超过人民币 474,418.30 万元，扣除发行费用

     后的募集资金净额拟投资于以下项目：
                                                               单位：人民币万元
序号                  项目名称              项目计划总投资额   拟使用募集资金金额
 1     Stockyard Hill 风电场 527.5MW 项目         518,261.06             139,418.30
 2     Moorabool North 风电场 150MW 项目          180,339.81              35,000.00
 3     补充流动资金                                        -             150,000.00
 4     偿还有息负债                                        -             150,000.00
                   合计                                                  474,418.30




         三、自筹资金预先投入募投项目情况

         在公司本次募集资金到位前，为不影响项目建设进度，公司已利

     用自筹资金预先进行募集资金投资项目的部分投资，截至2019年4月1

     日，公司利用自筹资金预先支付募集资金投资项目所需款项为人民币

     260,571.04万元。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以

     自筹资金预先投入募集资金投资项目的事项进行了专项审核，并出具

     了《新疆金风科技股份有限公司以募集资金置换先期投入自筹资金鉴

     证报告》（安永华明（2019）专字第60794011_A04号）。
        根据相关规定，现公司拟对已预先投入的资金进行置换，置换募

    集资金金额 260,571.04 万元，具体项目投入情况如下：
                                                                  单位：人民币万元
序                                          募集资金承诺   自筹资金预先   本次拟置换预
        募集资金投资项目     投资总额
号                                            投资金额       投入金额       先投入金额
       Stockyard Hill 风电
1                            518,261.06       139,418.30    110,571.04      110,571.04
       场 527.5MW 项目
2      偿还有息负债                     -     150,000.00     150,000.00     150,000.00
            合计                                                            260,571.04

        四、本次以募集资金置换的审议程序

        公司于 2019 年 4 月 11 日召开第六届董事会第二十五次会议和第

    六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先

    投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投

    入募投项目的自筹资金人民币 260,571.04 万元。

        五、专项意见说明

        （一）会计师事务所出具鉴证报告情况

        安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）就此事项出具了《新疆

    金风科技股份有限公司以募集资金置换先期投入自筹资金鉴证报告》

    （安永华明（2019）专字第 60794011_A04 号），认为：新疆金风科技

    股份有限公司的上述自筹资金投入募投项目报告在所有重大方面按

    照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司

    募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）及深圳

    证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引

    （2015 年修订）》编制，反映了截至 2019 年 4 月 1 日止新疆金风科

    技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况。
    （二）独立董事意见

    针对《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议

案》，公司独立董事发表独立意见如下：公司本次用募集资金置换预

先投入自筹资金的事项履行了必要的审批程序，并由安永华明会计师

事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，符合中国证监会《上市公

司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深

圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司

规范运作指引》、《公司章程》及《新疆金风科技股份有限公司募集资

金管理制度》等相关规定，公司本次置换有利于提高募集资金的使用

效率，有利于保证募投项目的顺利实施，本次置换的时间距募集资金

到账的时间未超过六个月，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵

触，不影响募集资金项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向

和损害公司股东利益的情形。因此，同意公司以募集资金置换预先已

投入募集资金投资项目的自筹资金。

    （三）监事会意见

    公司监事会认为：审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投

入募投项目自筹资金的议案》。经认真审核，监事会认为本次拟置换

募集资金事宜与发行申请文件中的相关内容一致，不存在变相改变募

集资金用途或影响募集资金投资计划正常进行的情形，本次置换的时

间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合相关法律法规的要求，不

存在影响募投项目正常进行、损害股东利益的情况。同意公司使用募

集资金 260,571.04 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。
    （四）保荐机构核查意见

    经核查，海通证券股份有限公司认为：公司本次使用 A 股配股募

集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项，不存在变相改变 A 股配

股募集资金用途和损害股东利益的情况；本次使用 A 股配股募集资金

置换预先投入募投项目自筹资金的置换时间距离募集资金到账时间

未超过 6 个月。公司上述 A 股配股募集资金使用事项经过公司董事会、

监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意意见，注册会计师出具了

鉴证报告，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2 号

——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中

小板上市公司规范运作指引》等有关法规及规范性文件的规定。

    因此，海通证券股份有限公司同意公司本次使用募集资金置换预

先投入募集资金投资项目自筹资金。

    特此公告。




                                     新疆金风科技股份有限公司

                                               董事会

                                             2019年4月11日