股票代码：002202     股票简称：金风科技      公告编号：2019-048



               新疆金风科技股份有限公司
           关于召开 2018 年股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    新疆金风科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会

第二十六次会议决议召开公司 2018 年度股东大会，本次股东大会采

取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会有关事

项通知如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2018 年度股东大会

    2、股东大会的召集人：公司董事会

    3、会议召开的合法、合规性：本次召开股东大会的议案经公司

第六届董事会第二十六次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    4、召开的日期、时间：

    （1）现场会议时间：2019 年 6 月 21 日（星期五）下午 14:30

    （2）网络投票时间：2019 年 6 月 20 日—2019 年 6 月 21 日

    其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2019 年 6 月 21 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深

圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019 年 6 月 20 日 15:00 至

2019 年 6 月 21 日 15:00 期间的任意时间。

    5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票结

合的方式。

    公司 A 股股东可通过现场或委托投票，也可以通过网络进行投

票。公司 A 股股东投票表决时，同一股东账户只能选择现场投票或网

络投票中的一种，不能重复投票。如果同一股东账户通过现场及网络

重复投票，以第一次投票为准。

    公司 H 股股东可通过现场或委托投票形式参与本次股东大会（具

体内容请参见公司 H 股相关公告）。

    6、股权登记日及出席对象：

    （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。本次股东

大会的 A 股股权登记日为 2019 年 6 月 14 日（星期五），凡持有本公

司 A 股股票，且于 2019 年 6 月 14 日下午收市时在中国证券登记结算

有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体 A 股股东均有权出席

本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，

该股东代理人不必是本公司股东。凡持有本公司 H 股股票，并于 2019

年 5 月 21 日营业时间结束时登记在册的公司 H 股股东有权参加公司

本次股东大会；2019 年 5 月 22 日至 2019 年 6 月 21 日（包括首尾两

天）暂停办理 H 股股份过户登记手续。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。

    7、会议地点：北京经济技术开发区博兴一路 8 号公司会议室。

    二、会议审议事项

    特别决议案：

    1、审议《关于修订<公司章程>的议案》；

    2、审议《关于境内外发行债券、资产支持证券的一般性授权的

议案》；

    普通决议案：

    3、审议《金风科技 2018 年度董事会工作报告》；

    4、审议《金风科技 2018 年度监事会工作报告》；

    5、审议《金风科技 2018 年度审计报告》；

    6、审议《金风科技 2018 年度利润分配预案》；

    7、审议《金风科技 2018 年度报告》；

    8、审议《关于为子公司代为开具保函的议案》；

    9、审议《关于为全资子公司、控股子公司提供担保额度的议案》；

    10、审议《关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的议

案》；

    11、审议《关于聘请会计师事务所的议案》；

    12、审议《关于公司第六届董事会换届的议案》；

    13、审议《关于公司第六届监事会换届的议案》；

    14、审议《关于公司第七届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议

案》；
        15、审议《关于公司第七届监事会监事薪酬的议案》。

        公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。

        其中：第 1 项及第 2 项议案为公司第六届董事会第二十一次会议

  审议通过，第 3 至 11 项为公司第六届董事会第二十四次会议审议通

  过，第 12 至 15 项议案为公司第六届董事会第二十六次会议审议通过，

  具体内容详见公司分别于 2018 年 12 月 21 日、2019 年 3 月 30 日及

  2019 年 4 月 27 日 刊 载 于 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

  （http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

        上述第 1、2 项议案属于特别决议案，须由出席本次股东大会的

  股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上表决通过后方能生效。

  上述第 12、第 13 项议案将采用累积投票方式表决，即股东（或股东

  代理人）在投票时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表

  决权，股东拥有的表决权可以集中使用。对非独立董事和独立董事分

  别进行投票选举，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳

  证券交易所备案审核无异议后，公司 2018 年度股东大会方可进行表

  决。

         本次股东大会审议上述议案时，会对中小投资者（即除上市公司

  的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以

  上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将对计票结果

  进行公开披露。

         三、提案编码
提 案                       提案名称                           备注
                                                           该列打勾的栏
编码                                                             目可以投票

100    总议案：除累积投票提案外的所有提案                            √

非累积投票提案

特别决议案

1.00   《关于修订<公司章程>的议案》                                  √

2.00   《关于境内外发行债券、资产支持证券的一般性授权的议案》        √

普通决议案

3.00   《金风科技 2018 年度董事会工作报告》                          √

4.00   《金风科技 2018 年度监事会工作报告》                          √

5.00   《金风科技 2018 年度审计报告》                                √

6.00   《金风科技 2018 年度利润分配预案》                            √

7.00   《金风科技 2018 年度报告》                                    √

8.00   《关于为子公司代为开具保函的议案》                            √

9.00   《关于为全资子公司、控股子公司提供担保额度的议案》            √

10.00 《关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的议案》             √

11.00 《关于聘请会计师事务所的议案》                                 √

12.00 《关于公司第七届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案》           √

13.00 《关于公司第七届监事会监事薪酬的议案》                         √

累积投票提案

14.00 《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》              应选人数(6)人

14.01 武钢先生                                                       √

14.02 王海波先生                                                     √

14.03 曹志刚先生                                                     √

14.04 高建军先生                                                     √

14.05 古红梅女士                                                     √

14.06 卢海林先生                                                     √
15.00 《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》           应选人数(3)人

15.01 黄天祐先生                                                √

15.02 魏炜先生                                                  √

15.03 杨剑萍女士                                                √

16.00 《关于选举公司第七届监事会监事的议案》               应选人数(3)人

16.01 韩宗伟先生                                                √

16.02 洛军先生                                                  √

16.03 肖红女士                                                  √




       四、会议登记方法

       1、登记方式：

       （1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能

  证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记；委托代

  理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表

  人依法出具的书面委托书（附件二）和持股凭证进行登记；

       （2）自然人股东持本人身份证和持股凭证办理登记手续；委托

  他人代理出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和持股凭

  证进行登记。

       2、登记地点：北京经济技术开发区博兴一路 8 号公司会议室。

       3、登记时间：2019 年 6 月 21 日下午 13:30-14:30。

       五、参加网络投票的操作程序

       本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联

  网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络
投票的具体操作流程见附件一。

    六、其他事项

    1、本次股东大会的现场会议会期半天，参加会议的股东食宿、

交通等费用自理。

    2、联系人：李喆

       联系电话：010-67511888-6248         传真：010-67511985

       电子邮箱：goldwind@goldwind.com.cn

       联系地址：北京经济技术开发区博兴一路 8 号




                                     新疆金风科技股份有限公司

                                               董事会

                                          2019 年 5 月 6 日
附件一：

                     参加网络投票的具体操作流程



    一、网络投票的程序

    1、投票代码：362202；

    2、投票简称：金风投票；

    3、填报表决意见

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东

应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选

举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数

的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选

人，可以对该候选人投 0 票。
               表 1 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
           投给候选人的选举票数                   填报
            对候选人 A 投 X1 票                   X1 票
            对候选人 B 投 X2 票                   X2 票
                    …                             …

                   合计                不超过该股东拥有的选举票数

    各议案股东拥有的选举票数如下：

    ①选举非独立董事（议案 14，有 6 位候选人）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

    股东可以将票数平均分配给 6 位非独立董事候选人，也可以在 6
位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

    ②选举独立董事（议案 15，有 3 位候选人）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

    股东可以将票数平均分配给 3 位独立董事候选人，也可以在 3 位独

立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

    ③选举监事（议案 16，有 3 位候选人）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

    股东可以将票数平均分配给 3 位监事候选人，也可以在 3 位监事候

选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

    4、股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会非累积投票审议

的所有议案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如

股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的

具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为

准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表

决意见为准。

    二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2019 年 6 月 21 日的交易时间，即上午 9:30--11:30

和下午 13:00--15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过互联网投票系统的投票程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 6 月 20 日下午 3:00，
结束时间为 2019 年 6 月 21 日下午 3:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交

易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身

份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者

服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联
网投票系统进行投票。
             附件二：

                                授权委托书（格式一）
             兹委托          代表本人出席新疆金风科技股份有限公司 2018
        年度股东大会，该受托股东享有发言权、表决权，对于列入股东大会
        的议案，均需按照以下明确指示进行表决：


                                                      备注      同意   反对   弃权
提案                                               该列打勾的
          提案名称
编码                                               栏目可以投
                                                       票
100     总议案：除累积投票提案外的所有提案             √
非累积投票提案
特别决议案

1.00    《关于修订<公司章程>的议案》                    √
        《关于境内外发行债券、资产支持证券的一般
2.00
        性授权的议案》
普通决议案

3.00    《金风科技 2018 年度董事会工作报告》           √

4.00    《金风科技 2018 年度监事会工作报告》           √

5.00    《金风科技 2018 年度审计报告》                 √

6.00    《金风科技 2018 年度利润分配预案》             √

7.00    《金风科技 2018 年度报告》                     √

8.00    《关于为子公司代为开具保函的议案》             √

      《关于为全资子公司、控股子公司提供担保额         √
9.00
      度的议案》
      《关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业         √
10.00
      务的议案》
11.00 《关于聘请会计师事务所的议案》                   √

        《关于公司第七届董事会董事薪酬及独立董事       √
12.00
        津贴的议案》
13.00 《关于公司第七届监事会监事薪酬的议案》           √
累积投票提案

14.00 《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》   应选人数(6)人

14.01 武钢先生                                       √
14.02 王海波先生                                     √

14.03 曹志刚先生                                     √

14.04 高建军先生                                     √

14.05 古红梅女士                                     √

14.06 卢海林先生                                     √

15.00 《关于选举第七届董事会独立董事的议案》     应选人数(3)人

15.01 黄天祐先生                                     √

15.02 魏炜先生                                       √

15.03 杨剑萍女士                                     √

16.00 《关于选举第七届监事会监事的议案》         应选人数(3)人

16.01 韩宗伟先生                                     √

16.02 洛军先生                                       √

16.03 肖红女士                                       √



          本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股
     东会结束时止。
          委托人签名（或签章）：               身份证号码：
          持股数量：                           股东账号：
          受托人签名：                         身份证号码：
          受托日期：
                     授权委托书（格式二）


    兹全权委托        代表本人出席新疆金风科技股份有限公司
2018 年度股东大会，并代为行使表决权。
    1、该受托股东享有发言权、表决权，可以按股东大会要求的表
决方式表决；
    2、本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该
次股东会结束时止。




    委托人签名（或签章）：         身份证号码：
    持股数量：                     股东账号：




    受托人签名：                   身份证号码：
    受托日期：