金风科技:2019年第二次临时股东大会决议公告2019-12-21
股票代码:002202 股票简称:金风科技 公告编号:2019-095
新疆金风科技股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要内容提示
1、本次股东大会没有否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开情况
1、会议召开方式:现场及网络投票相结合
2、会议召开时间:
(1) 现场会议时间:2019 年 12 月 20 日(星期五)下午 14:30
(2)网络投票时间:公司 A 股股东通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为 2019 年 12 月 20 日上午 9:30 至 11:30,
下午 13:00 至 15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为
2019 年 12 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00。
3、会议召开地点:北京市经济技术开发区博兴一路 8 号 北京金
风科创风电设备有限公司会议室
4、会议召集人:公司董事会
5、会议主持人:公司董事长武钢先生
会议的召集和召开符合《公司法》及公司《章程》等法律、法规
及规范性文件的规定。
三、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出席本次会议的股东及股东代表 89 名,代表公司有表决权的股
份数为 2,256,990,780 股,占公司股本总数的 53.4190%。
2、现场出席会议情况
现 场 出 席 会 议 的 股 东 及 股 东 代 理 人 13 名 , 持 有 股 份 数
1,494,662,159 股,占公司出席会议有表决权股份总数的 66.2237%,
其中现场出席会议的 A 股股东所持股份 1,122,601,799 股,占公司出
席会议有表决权股份总数的 49.7389%;现场出席会议的 H 股股东所
持 股 份 372,060,360 股 , 占 公司 出席 会 议有 表决 权 股份 总数 的
16.4848%。
3、网络投票情况
参与网络投票的 A 股股东 76 名,持有股份数 762,328,621 股,
占公司出席会议有表决权股份总数的 33.7763%。
董事四名,监事三名,高管人员两名,公司律师及点票监察员的
代表出席了本次会议。
上述会议的召开及决策程序符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。
四、提案审议和表决情况
全体股东表决结果:
同意 反对 弃权
序号 议案内容
股数 占比 股数 占比 股数 占比
特别决议案
1 《关于修订<公司章程>的议案》 2256611828 99.9832% 206352 0.0091% 172600 0.0076%
普通决议案
《关于金风科技 2020 年度日常关 1811818511 99.9910% 163352 0.0090% 0 0.0000%
2
联交易(A 股)预计额度的议案》
中小股东表决结果:
同意 反对 弃权
序号 议案内容
股数 占比 股数 占比 股数 占比
特别决议案
1 《关于修订<公司章程>的议案》 584314688 99.9352% 206352 0.0353% 172600 0.0295%
普通决议案
《关于金风科技 2020 年度日常关
2 584530288 99.9721% 163352 0.0279% 0 0.0000%
联交易(A 股)预计额度的议案》
A 股股东表决结果:
同意 反对 弃权
序号 议案内容
股数 占比 股数 占比 股数 占比
特别决议案
1 《关于修订<公司章程>的议案》 1884767068 99.9913% 163352 0.0087% 0 0.0000%
普通决议案
《关于金风科技 2020 年度日常关
2 1439758151 99.9887% 163352 0.0113% 0 0.0000%
联交易(A 股)预计额度的议案》
H 股股东表决结果:
同意 反对 弃权
序号 议案内容
股数 占比 股数 占比 股数 占比
特别决议案
1 《关于修订<公司章程>的议案》 371844760 99.9421% 43000 0.0116% 172600 0.0464%
普通决议案
《关于金风科技 2020 年度日常关
2 372060360 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
联交易(A 股)预计额度的议案》
其中:
第1项议案为特别决议案,由出席股东大会的股东及股东代理人所
持表决权的三分之二以上通过;第2项议案为普通决议案,由出席股东
大会的股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上通过,因涉及关
联交易,关联股东中国三峡新能源(集团)股份有限公司回避表决。
五、监票与律师见证情况
北京市竞天公诚律师事务所王恒律师、宋沁忆律师出席、见证并
出具了法律意见书,认为公司 2019 年第二次临时股东大会的召集和
召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决
程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、
法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,合法有效。
法 律 意见 书 全文 详 见公 司指 定 信息 披 露网 站巨 潮 资讯 网
(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
新疆金风科技股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 20 日