股票代码：002202     股票简称：金风科技      公告编号：2020-068



               新疆金风科技股份有限公司
         第七届董事会第十四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    新疆金风科技股份有限公司(以下简称“公司”或“金风科技”)于

2020 年 11 月 3 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2020 年 11 月 13

日在北京金风科创风电设备有限公司九楼会议室以现场和视频相结

合的方式召开第七届董事会第十四次会议。会议应到董事九名，实到

董事九名，其中现场出席五名，董事王海波先生、高建军先生因工作

原因未能出席，委托董事长武钢先生代为出席并行使表决权；董事卢

海林先生因工作原因未能出席，委托董事曹志刚先生代为出席并行使

表决权；独立董事魏炜先生因工作原因未能出席，委托独立董事杨剑

萍女士代为出席。公司监事、高管人员列席了本次会议，符合《公司

法》和《公司章程》的有关规定。

    会议经审议，形成决议如下：

    审议通过《关于调整2020-2021年度持续性关连交易（H股）豁

免额度的议案》；

   关连董事高建军先生、卢海林先生回避表决；

   独立董事黄天祐先生、魏炜先生、杨剑萍女士根据《香港联交所
上市规则》的相关规定，在本次董事会上不发表意见（避席），将待

独立财务顾问发表意见后根据独立财务顾问的建议发表意见。

   表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

   具体内容登载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯

（ www.cninfo.com.cn ） 及 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 网 站

（https://www.hkexnews.hk），详见《关于调整 2020 年及 2021 年持续

性关连交易（H 股）年度上限的公告》（编号：2020-069）。

   本议案将提交公司股东大会审议。

   特此公告。



                                      新疆金风科技股份有限公司

                                                董事会

                                          2020 年 11 月 16 日