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公司公告

金风科技:董事会决议公告2022-04-27  

                        股票代码:002202     股票简称:金风科技      公告编号:2022-021



               新疆金风科技股份有限公司
        第七届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    新疆金风科技股份有限公司(以下简称“公司”或“金风科技”) 于

2022年4月16日以电子邮件方式发出会议通知,于2022年4月26日在北

京金风科创风电设备有限公司九楼会议室以现场和视频相结合方式

召开第七届董事会第二十七次会议,会议应到董事九名,实到董事九

名,其中,现场出席八名,董事卢海林先生因工作原因未能出席,委

托董事长武钢先生代为出席并行使表决权,会议由董事长武钢先生主

持。公司监事、高管列席了本次会议,符合《公司法》和《公司章程》

的有关规定。

    会议经审议,形成决议如下:

    一、审议通过《金风科技 2022 年第一季度报告》;

    表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    具体内容登载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网

( www.cninfo.com.cn ) 及 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 网 站

(https://www.hkexnews.hk)。详见《金风科技 2022 年第一季度报告

全文》(编号:2022-023)。
    公司监事会发表了同意的审核意见,详见登载于深圳证券交易所

指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及香港联合交易

所有限公司网站(https://www.hkexnews.hk)的《第七届监事会第十

六次会议决议公告》(编号:2022-022)。

    二、审议通过《关于设立天津远见金风融和零碳一号股权投资基

金的议案》;

    表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    具体内容登载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网

( www.cninfo.com.cn ) 及 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 网 站

(https://www.hkexnews.hk)。详见《关于拟参与设立天津远见金风融

和零碳一号股权投资基金合伙企业(有限合伙)的公告》(编号:

2022-024)。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,详见《独立董事

关于第七届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。

    三、审议通过《关于金风科技向澳洲参股公司 Stockyard Hill 代

开购电协议保函和偿债准备金保函的议案》;

    表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    具体内容登载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网

( www.cninfo.com.cn ) 及 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 网 站

( https://www.hkexnews.hk )。 详 见 《 关 于 为 参 股 公 司 澳 大 利 亚

Stockyard Hill 项目公司代开购电协议保函的公告》(编号:2022-025)

及《关于为参股公司澳大利亚 Stockyard Hill 项目公司代开偿债准备
金保函的公告》(编号:2022-026)。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,详见《独立董事

关于第七届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。

    四、审议通过《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》;

    同意推荐武钢先生、曹志刚先生、王海波先生、卢海林先生、高

建军先生、王开国先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。公司

第八届董事会董事任期三年,就任时间自公司股东大会通过选举决议

的次日起计算。具体表决情况如下:

    1、同意推荐武钢先生为公司第八届董事会非独立董事候选人

    表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权

    2、同意推荐曹志刚先生为公司第八届董事会非独立董事候选人

    表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权

    3、同意推荐王海波先生为公司第八届董事会非独立董事候选人

    表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权

    4、同意推荐卢海林先生为公司第八届董事会非独立董事候选人

    表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权

    5、同意推荐高建军先生为公司第八届董事会非独立董事候选人

    表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权

    6、同意推荐王开国先生为公司第八届董事会非独立董事候选人

    表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权

    上述候选人简历请见附件。

    公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担
任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

    上述候选人将提请公司股东大会选举,并采用累积投票制方式表

决。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,详见《独立董事

关于第七届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。

    五、审议通过《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》;

    同意推荐杨剑萍女士、曾宪芬先、魏炜先生为公司第八届董事会

独立董事候选人。公司第八届董事会董事任期三年,就任时间自公司

股东大会通过选举决议的次日起计算。具体表决情况如下:

    1、同意推荐杨剑萍女士为公司第八届董事会独立董事候选人

    表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权

    2、同意推荐曾宪芬先生为公司第八届董事会独立董事候选人

    表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权

    3、同意推荐魏炜先生为公司第八届董事会独立董事候选人

    表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权

    上述候选人简历请见附件。

    公司已按照《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立

董事候选人的详细信息在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)进行

公示。公示期间,任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独

立性有异议的,均可向深圳证券交易所反馈意见。

    上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书,其任职资格和

独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会
选举,并采用累积投票制方式表决。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,详见《独立董事

关于第七届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。

    六、审议《关于公司第八届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议

案》;

    审议了公司第八届董事会董事薪酬及独立董事津贴:

    1、在公司担任高级管理人员的董事薪酬根据其在公司所担任的

职务及公司薪酬管理制度确定;

    2、不在公司担任职务的非执行董事不在公司领薪。

    3、独立董事津贴为40万元/人/年(含税)。

    公司全体董事对本议案回避表决,本议案将直接提交公司股东大

会审议。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,详见《独立董事

关于第七届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。

    七、审议通过《关于召开金风科技 2021 年度股东大会的议案》;

    表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    同意召开金风科技2021年度股东大会,会议召开通知将于近日另

行公告。



    特此公告。



                                    新疆金风科技股份有限公司
  董事会

2022年4月26日
附件:

                         武钢先生简历


    武钢,男,生于1958年,毕业于大连理工大学,硕士学位,教授

级高级工程师,享受国务院特殊津贴专家,现任新疆金风科技股份有

限公司董事长。

    工作经历:

    1983年-1987年 新疆水电学校教研室主任

    1987年-1993年 新疆风能公司风力发电场场长

    1993年-1997年 新疆风能有限责任公司副总经理

    1997年-2002年 新疆金风科技股份有限公司总经理

    2002年-2006年 新疆金风科技股份有限公司总经理

    2006年-2013年 新疆金风科技股份有限公司首席执行官

    2012.06-2018.11   新疆新能源(集团)有限责任公司董事长兼党

委书记

    2012.03-2013.01 新疆金风科技股份有限公司总裁

    2002.05-至今      新疆金风科技股份有限公司董事长



    截止目前,武钢先生现持有公司62,138,411股A股股份,未在持

股公司5%以上股东单位任职,与持有公司5%以上股份的股东、公司

其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。

    武钢先生不存在以下情形:1)《公司法》规定的不得担任公司董
事、监事、高级管理人员的情形;2)被中国证监会采取不得担任上

市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满;

3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级

管理人员,期限尚未届满;4)最近三十六个月内受到中国证监会行

政处罚;5)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以

上通报批评;6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规

被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;7)被中国证监会在

证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入

失信被执行人名单。
                      曹志刚先生简历


    曹志刚,男,生于1975年,毕业于中欧国际工商学院,工商管理

硕士学位,高级工程师,现任新疆金风科技股份有限公司董事兼总裁。

    工作经历:

    1998.07 -1999.02 新疆风能公司

    1999.03-2001.03 新疆新风科工贸有限责任公司技术部

    2001.03-2002.04 新疆金风科技股份有限公司技术部

    2002.05-2005.02 新疆金风科技股份有限公司电控事业部主任

    2005.03-2006.03 新疆金风科技股份有限公司总工办主任及副

总工程师

    2006.03-2010.03 新疆金风科技股份有限公司副总裁

    2010.03-2019.07 新疆金风科技股份有限公司执行副总裁

    2017.07-2019.10 上纬新材料科技股份有限公司董事

    2018.07-2021.04 江西金力永磁科技股份有限公司副董事长

    2019.07-至今     新疆金风科技股份有限公司总裁

    2013年6月-至今   新疆金风科技股份有限公司董事



    截止目前,曹志刚先生现持有公司 12,343,283 股 A 股股份,未

在持股公司 5%以上股东单位任职,与持有公司 5%以上股份的股东、

公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。

    曹志刚先生不存在以下情形:1)《公司法》规定的不得担任公

司董事、监事、高级管理人员的情形;2)被中国证监会采取不得担
任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届

满;3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和

高级管理人员,期限尚未届满;4)最近三十六个月内受到中国证监

会行政处罚;5)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三

次以上通报批评;6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法

违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;7)被中国证监

会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院

纳入失信被执行人名单。
                       王海波先生简历


    王海波,男,生于 1974 年,毕业于新疆财经大学,本科学历,

现任新疆金风科技股份有限公司董事兼执行副总裁。



    工作经历:

    1996.08-2000.03   新疆新天国际经贸股份有限公司区域主管

    2000.03-2000.08   深圳速贝尔有限公司新疆办事处销售经理

    2000.08-2001.03   新疆新风科工贸有限公司市场部

    2001.03-2007.03   历任新疆金风科技股份有限公司营销中心主

                      任、投资发展部主任

    2005.07-2010.03   新疆金风科技股份有限公司职工监事

    2007.04-2017.07   历任北京天润新能投资有限公司常务副总经

                      理、总经理及董事长

    2010.03-2012.01   新疆金风科技股份有限公司副总裁

    2012.01-2013.01   新疆金风科技股份有限公司执行副总裁

    2013.01-2019.07   新疆金风科技股份有限公司总裁

    2019.08-至今      新疆金风科技股份有限公司执行副总裁

    2012.06-至今      新疆金风科技股份有限公司董事
    截止目前,王海波先生持有公司 672,100 股 A 股股份,未在持股

公司 5%以上股东单位任职,与持有公司 5%以上股份的股东、公司

其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。

    王海波先生不存在以下情形:1)《公司法》规定的不得担任公司

董事、监事、高级管理人员的情形;2)被中国证监会采取不得担任

上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满;

3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级

管理人员,期限尚未届满;4)最近三十六个月内受到中国证监会行

政处罚;5)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以

上通报批评;6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规

被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;7)被中国证监会在

证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入

失信被执行人名单。
                        卢海林先生简历


     卢海林,男,生于1972年,毕业于北京师范大学,硕士学位,高

级会计师、注册税务师,现任中国三峡新能源(集团)股份有限公司

党委委员、总会计师兼总法律顾问。

     工作经历:

     1999.01-2003.07 中国水利电力对外公司财务部会计师、驻加纳

地区总会计师

     2003.07-2006.04 水利电力出版社印刷厂副厂长兼总会计师

     2006.04-2007.08   中国水利投资集团公司财务中心副主任(2007

年1月)兼中国华通能源投资有限公司监事会主席

     2007.08-2010.07 中国水利投资集团公司(财务中心)资产财务

部主任兼华通公司监事会主席、(2007年9月)江河农电公司监事会主

席

     2010.07-2015.11 中国三峡新能源公司资产财务部主任兼华通

公司监事会主席(2015年7月免)、江河农电公司监事会主席

     2015.11-2016.04   中国三峡新能源公司资产财务部主任兼(2016

年2月)公司纪委委员,(江河农电)水电控股公司监事会主席、青海水

电公司副董事长

     2016.04-2017.07    中国三峡新能源有限公司总经济师兼纪委委

员、资产财务部主任,福建能投公司监事,水电控股公司监事会主席、

青海水电公司副董事长
    2017.07-2017.12     中国三峡新能源有限公司总会计师、总经济

师兼纪委委员、资产财务部主任,福建能投公司监事,水电控股公司

监事会主席、青海水电公司副董事长

    2017.12-2018.07     中国三峡新能源有限公司党委委员、总会计

师、总经济师兼纪委委员、资产财务部主任,福建能投公司监事

    2018.07-2018.09     中国三峡新能源有限公司党委委员、总会计

师、总经济师兼纪委委员,福建能投公司监事

    2018.09-2018.09     中国三峡新能源有限公司党委委员、总会计

师、总经济师,福建能投公司监事

    2018.09-2019.04     中国三峡新能源有限公司党委委员、总会计

师,福建能投公司监事

    2019.04-2019.06     中国三峡新能源有限公司党委委员、总会计

师兼总法律顾问、福建能投公司监事

    2019.06-2019.08     中国三峡新能源(集团)股份有限公司党委

委员、总会计师兼总法律顾问、福建能投公司监事

    2019.08-2021.04     中国三峡新能源(集团)股份有限公司党委

委员、总会计师兼总法律顾问、董事会秘书、福建能投公司监事(2021

年3月免)

    2021.04-至今      中国三峡新能源(集团)股份有限公司党委委员、

总会计师兼总法律顾问

    截止目前,卢海林先生未持有公司股份,除在股东单位中国三峡

新能源(集团)股份有限公司担任公司党委委员、总会计师兼总法律
顾问,与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级

管理人员无关联关系。

    卢海林先生不存在以下情形:1)《公司法》规定的不得担任公

司董事、监事、高级管理人员的情形;2)被中国证监会采取不得担

任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届

满;3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和

高级管理人员,期限尚未届满;4)最近三十六个月内受到中国证监

会行政处罚;5)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三

次以上通报批评;6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法

违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;7)被中国证监

会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院

纳入失信被执行人名单。
                        高建军先生简历


     高建军,男,汉族,生于 1967 年,新疆煤炭专科学校采矿工程

系采矿工程专业,中国社会科学院研究生院数量经济与技术系经济管

理专业研究生课程进修班毕业,现任新疆风能有限责任公司党委书

记、董事长,新疆新能源(集团)有限责任公司党委书记、董事长。

     工作经历:

     2000.06—2001.04   新疆维吾尔自治区经济贸易委员会技术改造

处副处长

     2001.04—2006.02 自治区经贸委投资与规划处处长

     2006.02—2008.01   自治区经贸委工业园区管理处处长(期间:

2006.04—2006.10 挂职任深圳市宝安区贸工局副局长)

     2008.01—2008.08   自治区经贸委副秘书长、工业园区管理处处

长

     2008.08—2012.08   自治区机械电子工业行业管理办公室党委书

记、主任

     2012.08—2018.11   新疆新能源(集团)有限责任公司党委副书

记、董事、总经理

     2016.12 至今 新疆风能有限责任公司党委书记、董事长

     2017.03 至今 新疆金风科技股份有限公司 董事

     2018.11 至今 新疆新能源(集团)有限责任公司党委书记、董

事长
    2019.09 至今 新疆立新能源股份有限公司(原新疆新能源新风投

资开发有限公司)董事



    截止目前,高建军先生未持有公司股份,除在股东单位新疆风能

有限 责任公司担任党委书记、董事长,与持有公司 5%以上股份的

股东、公司 其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。

    高建军先生不存在以下情形:1)《公司法》规定的不得担任公

司董事、监事、高级管理人员的情形;2)被中国证监会采取不得担

任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届

满;3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和

高级管理人员,期限尚未届满;4)最近三十六个月内受到中国证监

会行政处罚;5)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三

次以上通报批评;6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法

违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;7)被中国证监

会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院

纳入失信被执行人名单。
                     王开国先生简历


   王开国,生于 1989 年,毕业于东北财经大学,学士学位,工商

管理专业,现任和谐健康保险股份有限公司资产管理中心副总经理。

工作经历:

   2011.7-2012.2,担任福佳集团富佳开发有限公司的运营总监。

   2012.2-2017.7,担任福佳集团有限公司总裁助理(兼任石化贸易

事业部总裁、地产事业部总裁)。

   2017.7-2021.1,担任福佳集团有限公司副总裁。

   2021.2-至今,担任和谐健康保险股份有限公司资产管理中心副总

经理。

   2021.3-至今,出资投资和益荣国际贸易有限公司,并担任执行董

事、经理。

   2021.5-至今,担任金融街控股股份有限公司的董事。

   2021.6-至今,担任新疆金风科技股份有限公司的董事。

   2021.7-至今,担任万达信息股份有限公司高级副总裁,8 月至今,

同时担任公司董事。



   截止目前,王开国先生未持有公司股份,除在股东单位和谐健康

保险股份有限公司担任资产管理中心副总经理之外,与持有公司 5%

以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。

   王开国先生不存在以下情形:1)《公司法》规定的不得担任公
司董事、监事、高级管理人员的情形;2)被中国证监会采取不得担

任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届

满;3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和

高级管理人员,期限尚未届满;4)最近三十六个月内受到中国证监

会行政处罚;5)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三

次以上通报批评;6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法

违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;7)被中国证监

会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院

纳入失信被执行人名单。
                      杨剑萍女士简历


    杨剑萍,女,生于1967年,毕业于中央财经大学,本科学历。现

任中水致远资产评估有限公司合伙人、副总裁、首席评估师。注册会

计师(CPA)、资产评估师(CPV)、注册风险评估师(CRAP)、国际注

册企业价值评估师 (IACVA)、英国皇家特许测量师学会会员(RICS)、

并购交易师。中国资产评估协会教育培训委员会委员、北京资产评估

协会专业技术指导委员会委员、中小评估机构技术援助委员会委员,

中国资产评估协会后续教育培训师资。中国资产评估行业首届金牌会

员,首批资产评估行业领军人才,中央财经大学、首都经济贸易大学、

山东工商学院兼职研究生校外导师。国家国资委、财政部金融司及中

粮集团等大型央企评估项目评审专家。



    工作经历:

    1989.06-1992.04   北京市审计局职员

    1992.05-1993.09   北京莱斯康电子有限公司财务部经理

    1993.10-1997.12   中通诚资产评估有限公司项目经理

    1998.01-1999.12   中华会计师事务所高级项目经理

    2000.01-2011.12   中天华资产评估有限公司合伙人、副总裁及

首席评估师

    2012年.01-至今    中水致远资产评估有限公司合伙人、副总裁、

首席评估师
    2015.11-2021.11     广州海鸥住宅工业股份有限公司独立董事

    2017.12-2020.12     晋中开发区农村商业银行股份有限公司独立

董事

    2020.09-至今      北京盛通印刷股份有限公司独立董事

    2019.06-至今        新疆金风科技股份有限公司独立董事



    截止目前,杨剑萍女士未持有公司股份,未在持股公司5%以上

股东单位任职,与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监

事、高级管理人员无关联关系。

    杨剑萍女士不存在以下情形:1)《公司法》规定的不得担任公司

董事、监事、高级管理人员的情形;2)被中国证监会采取不得担任

上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满;

3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级

管理人员,期限尚未届满;4)最近三十六个月内受到中国证监会行

政处罚;5)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以

上通报批评;6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规

被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;7)被中国证监会在

证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入

失信被执行人名单。
                         曾宪芬先生简历


    曾宪芬,男,汉族,1960年生于香港。1983年毕业于香港理工学

院(现为香港理工大学)会计系,取得会计专业文凭,并于1986年分别

取得香港会计师公会及英国特许公认会计师公会的会员资格。1992

年取得香港城市理工学院(现为香港城市大学)工商管理硕士学位,现

为香港会计师公会的资深会员(FCPA)。

    现任香港维德木业集团的总经理(企业),以及香港医管局屯门医

院管治委员会委员及其辖下财务小组委员会主席。

    工作经历:

   1983.07 – 1992.09      容永道会计师事务所
                        (现为罗兵咸永道会计师事务所) 审计部经理

   1992.09 – 1994.09      联发制衣集团 财务总监

   1994.10 – 1995.08      威的影视集团 执行总监

   1995.09 – 1997.07      群思电子集团 总经理(企业)

   1997.08 – 1998.05      辉影国际集团 财务董事

   1999.03 – 1999.06      华基泰集团 替代董事及公司秘书
   1999.12 – 2000.06      惠记集团 首席财务长(海外)

   2000.09 – 2001.09      国中集团 执行董事

   2002.11 至今            维德木业集团 总经理(企业)

   2004.01 至今            超逸创意有限公司 董事总经理

   2013.09 - 2014.08       中国农业生态有限公司 独立非执行董事
                           及审核委员会主席
   2014.08 - 2017.11    融达控股有限公司 独立非执行董事及审
                        核委员会主席
   2015.07 - 2015.12    中国金石矿业控股有限公司 执行董事
   2019.12 - 2021.04    I.T Limited独立非执行董事

   2021.11 - 2022.03    皇冠环球集团有限公司 独立非执行董事



    截止目前,曾宪芬先生未持有公司股份,未在持股公司5%以上

股东单位任职,与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监

事、高级管理人员无关联关系。

    曾宪芬先生不存在以下情形:1)《公司法》规定的不得担任公司

董事、监事、高级管理人员的情形;2)被中国证监会采取不得担任

上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满;

3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级

管理人员,期限尚未届满;4)最近三十六个月内受到中国证监会行

政处罚;5)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以

上通报批评;6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规

被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;7)被中国证监会在

证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入

失信被执行人名单。
                        魏炜先生简历


   魏炜,男,生于1965年,华中科技大学管理科学与工程博士,北

京大学中国经济研究中心博士后。现任北京大学汇丰商学院教授。

   工作经历:

   1990.05-2000.08    新疆工学院管理工程系副教授

   2000.08-2013.12    新疆大学经济与管理学院副教授

   2014.12-2020.06    中航国际控股股份有限公司独立董事

   2016.07-至今       北京大学汇丰商学院教授

   2018.11-2021.11    无锡和晶科技股份有限公司董事

   2019.06-至今        新疆金风科技股份有限公司独立董事

   2021.03-至今      新疆熙菱信息技术股份有限公司独立董事

   2022.01-至今      深圳明阳电路科技股份有限公司独立董事


   截止目前,魏炜先生未持有公司股份,未在持股公司5%以上股

东单位任职,与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、

高级管理人员无关联关系。

   魏炜先生不存在以下情形:1)《公司法》规定的不得担任公司董

事、监事、高级管理人员的情形;2)被中国证监会采取不得担任上

市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满;

3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级

管理人员,期限尚未届满;4)最近三十六个月内受到中国证监会行

政处罚;5)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以
上通报批评;6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规

被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;7)被中国证监会在

证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入

失信被执行人名单。