股票代码：002202    股票简称：金风科技      公告编号：2022-027



               新疆金风科技股份有限公司
        关于召开 2021 年年度股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    新疆金风科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第

二十七次会议决议召开公司 2021 年年度股东大会，本次股东大会采

取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会有关事

项通知如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2021 年年度股东大会

    2、股东大会的召集人：公司董事会

    3、会议召开的合法、合规性：本次召开股东大会的议案经公司

第七届董事会第二十七次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    4、召开的日期、时间：

    （1）现场会议时间：2022 年 6 月 22 日（星期三）下午 14:30

    （2）网络投票时间：2022 年 6 月 22 日

    其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2022 年 6 月 22 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通

过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2022 年 6 月 22 日上午

9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

    5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票结

合的方式。

    公司 A 股股东可通过现场或委托投票，也可以通过网络进行投

票。公司 A 股股东投票表决时，同一股东账户只能选择现场投票或

网络投票中的一种，不能重复投票。如果同一股东账户通过现场及网

络重复投票，以第一次投票为准。

    公司 H 股股东可通过现场或委托投票形式参与本次股东大会（具

体内容请参见公司 H 股相关公告）。

    6、股权登记日及出席对象：

    （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。本次股东

大会的 A 股股权登记日为 2022 年 6 月 15 日（星期三），凡持有本公

司 A 股股票，且于 2022 年 6 月 15 日下午收市时在中国证券登记结

算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体 A 股股东均有权出

席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表

决，该股东代理人不必是本公司股东。凡持有本公司 H 股股票，并

于 2022 年 5 月 20 日营业时间结束时登记在册的公司 H 股股东有权

参加公司本次股东大会；2022 年 5 月 23 日至 2022 年 6 月 22 日（包

括首尾两天）暂停办理 H 股股份过户登记手续。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
        （3）公司聘请的律师。

        7、会议地点：北京经济技术开发区博兴一路 8 号公司会议室。

        二、会议审议事项

        本次股东大会的提案编码表：
                                                                    备注
   提案编码                          提案名称                   该列打勾的栏
                                                                  目可以投票
     100         总议案：除累积投票提案外的所有提案                  √

非累积投票提案

     1.00        《金风科技 2021 年度董事会工作报告》                √

     2.00        《金风科技 2021 年度监事会工作报告》                √

     3.00        《金风科技 2021 年度审计报告》                      √

     4.00        《金风科技 2021 年度利润分配预案》                  √

     5.00        《金风科技 2021 年度报告》                          √

     6.00        《关于公司及子公司开展套期保值业务的议案》          √
                 《关于为合并报表范围内全资及控股子公司提供担
     7.00                                                            √
                 保额度的议案》
     8.00        《关于为子公司代为开具保函的议案》                  √

     9.00        《关于聘请会计师事务所的议案》                      √
                 《关于公司第八届董事会董事薪酬及独立董事津贴
    10.00                                                            √
                 的议案》
    11.00        《关于公司第八届监事会监事薪酬的议案》              √

 累积投票提案    提案 12.00、13.00、14.00 为等额选举
                                                                应选人数（6）
    12.00        《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》
                                                                      人
    12.01        武钢先生                                            √

    12.02        曹志刚先生                                          √

    12.03        王海波先生                                          √

    12.04        卢海林先生                                          √
 12.05       高建军先生                                        √

 12.06       王开国先生                                        √
                                                          应选人数（3）
 13.00       《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》
                                                                人
 13.01       杨剑萍女士                                        √

 13.02       曾宪芬先生                                        √

 13.03       魏炜先生                                          √
                                                          应选人数（3）
 14.00       《关于公司监事会换届选举的议案》
                                                                人
 14.01       李铁凤女士                                        √

 14.02       洛军先生                                          √

 14.03       王岩先生                                          √

    公司第七届董事会独立董事将在本次年度股东大会上述职。

    上述议案中，第 1.00 项及第 3.00-9.00 项议案为公司第七届董事

会第二十五次会议审议通过，第 2.00-6.00 项及第 9.00 项议案为第七

届监事会第十五次会议审议通过，第 10.00、12.00、13.00 项议案为

公司第七届董事会第二十七次会议审议通过，第 11.00 项及第 14.00

项议案为公司第七届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公

司分别于 2022 年 3 月 26 日、2022 年 4 月 27 日刊载于《证券时报》

及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    第 10.00 项议案关联股东需回避表决，且不可接受其他股东委托

进行投票。

    第 12.00、13.00、14.00 项议案以累积投票方式选举非独立董事 6

名，独立董事 3 名，股东代表监事 3 名，股东所拥有的选举票数为其

所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票
数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不

得超过其拥有的选举票数。其中，第 13.00 项议案独立董事候选人的

任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行

表决。

    本次股东大会审议上述议案时，会对中小投资者（即除上市公司

的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以

上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将对计票结果

进行公开披露。

    三、会议登记方法

    1、登记方式：

    （1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能

证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记；委托代

理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表

人依法出具的书面委托书（附件二）和持股凭证进行登记；

    （2）自然人股东持本人身份证和持股凭证办理登记手续；委托

他人代理出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和持股凭

证进行登记。

    2、登记地点：北京经济技术开发区博兴一路 8 号公司会议室。

    3、登记时间：2022 年 6 月 22 日下午 13:30-14:30。

    四、参加网络投票的操作程序

    本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联

网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。

    五、其他事项

    1、本次股东大会的现场会议会期半天，参加会议的股东食宿、

交通等费用自理。

    2、联系人：李喆

       联系电话：010-67511888-6248        传真：010-67511985

       电子邮箱：goldwind@goldwind.com.cn

       联系地址：北京经济技术开发区博兴一路 8 号




                                     新疆金风科技股份有限公司

                                              董事会

                                         2022 年 5 月 6 日
附件一：

                     参加网络投票的具体操作流程



    一、网络投票的程序

    1、投票代码：362202；

    2、投票简称：金风投票；

    3、填报表决意见

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东

应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举

票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，

其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，

可以对该候选人投 0 票。
               表 1 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

           投给候选人的选举票数                   填报

            对候选人 A 投 X1 票                   X1 票

            对候选人 B 投 X2 票                   X2 票

                    …                             …
                   合计                不超过该股东拥有的选举票数

    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
    ①选举非独立董事（提案 12.00，采用等额选举，应选人数为 6 位）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

    股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分

配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
    ②选举独立董事（提案 13.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

    股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，

但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
    ③选举监事（提案 14.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

    股东可以将所拥有的选举票数在 3 位监事候选人中任意分配，但投

票总数不得超过其拥有的选举票数。
    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有

提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如

股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的

具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为

准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表

决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2022 年 6 月 22 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，

9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 6 月 22 日上午 9:15

至下午 15:00 期间的任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交

易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身

份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服

务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票

系统进行投票。
           附件二：

                                      授权委托书


           兹委托           代表本人出席新疆金风科技股份有限公司 2021
     年年度股东大会，该受托股东享有发言权、表决权，对于列入股东大
     会的议案，均需按照以下明确指示进行表决：


                                                       备注        同意   反对   弃权
提案编码                   提案名称                 该列打勾的
                                                    栏目可以投
                                                        票
  100      总议案：除累积投票提案外的所有提案           √
非累积投
  票提案
  1.00     《金风科技 2021 年度董事会工作报告》         √

  2.00     《金风科技 2021 年度监事会工作报告》         √

  3.00     《金风科技 2021 年度审计报告》               √

  4.00     《金风科技 2021 年度利润分配预案》           √

  5.00     《金风科技 2021 年度报告》                   √
           《关于公司及子公司开展套期保值业务的
  6.00                                                  √
           议案》
           《关于为合并报表范围内全资及控股子公
  7.00                                                  √
           司提供担保额度的议案》
  8.00     《关于为子公司代为开具保函的议案》           √

  9.00     《关于聘请会计师事务所的议案》               √
           《关于公司第八届董事会董事薪酬及独立
 10.00                                                  √
           董事津贴的议案》
 11.00     《关于公司第八届监事会监事薪酬的议案》       √
累积投票
           采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
  提案
           《关于选举公司第八届董事会非独立董事
 12.00                                                        应选人数（6）人
           的议案》
12.01   武钢先生                                   √

12.02   曹志刚先生                                 √

12.03   王海波先生                                 √

12.04   卢海林先生                                 √

12.05   高建军先生                                 √

12.06   王开国先生                                 √
        《关于选举公司第八届董事会独立董事的
13.00                                                   应选人数（3）人
        议案》
13.01   杨剑萍女士                                 √

13.02   曾宪芬先生                                 √

13.03   魏炜先生                                   √

14.00   《关于公司监事会换届选举的议案》                应选人数（3）人

14.01   李铁凤女士                                 √

14.02   洛军先生                                   √

14.03   王岩先生                                   √



        本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股
   东会结束时止。
        委托人签名（或签章）：              身份证号码：
        持股数量：                         股东账号：
        受托人签名：                       身份证号码：
        受托日期：