金风科技:第八届董事会第八次会议决议公告2023-02-11
股票代码:002202 股票简称:金风科技 公告编号:2023-003
新疆金风科技股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆金风科技股份有限公司(以下简称“公司”或“金风科技”)于
2023年2月6日以电子邮件方式发出会议通知,于2023年2月10日在北
京金风科创风电设备有限公司九楼会议室以现场和视频相结合的方
式召开第八届董事会第八次会议。会议应到董事九名,实到董事九名,
其中,现场出席六名,董事高建军先生、卢海林先生因工作原因未能
出席,委托董事长武钢先生代为出席并行使表决权,董事王海波先生
因工作原因未能出席,委托董事曹志刚先生代为出席并行使表决权,
会议由董事长武钢先生主持。公司监事、高管列席了本次会议,符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议经审议,形成决议如下:
一、审议通过《关于天润新能向华东新华转让夏县天润 100%股
权的议案》;
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
具体内容登载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网
( www.cninfo.com.cn ) 及 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 网 站
(https://www.hkexnews.hk)。详见《关于转让全资子公司夏县天润
100%股权的公告》(编号:2023-004)。
二、审议通过《关于为控股子公司 Goldwind New Energy South
Africa 风机供货与安装合同及服务合同提供担保变更的议案》。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
具体内容登载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网
( www.cninfo.com.cn ) 及 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 网 站
(https://www.hkexnews.hk)。详见《关于为控股子公司 Goldwind New
Energy South Africa 提供担保变更的公告》(编号:2023-005)。
特此公告。
新疆金风科技股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 10 日