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公司公告

金风科技:第八届董事会第八次会议决议公告2023-02-11  

                        股票代码:002202     股票简称:金风科技      公告编号:2023-003



               新疆金风科技股份有限公司
           第八届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    新疆金风科技股份有限公司(以下简称“公司”或“金风科技”)于

2023年2月6日以电子邮件方式发出会议通知,于2023年2月10日在北

京金风科创风电设备有限公司九楼会议室以现场和视频相结合的方

式召开第八届董事会第八次会议。会议应到董事九名,实到董事九名,

其中,现场出席六名,董事高建军先生、卢海林先生因工作原因未能

出席,委托董事长武钢先生代为出席并行使表决权,董事王海波先生

因工作原因未能出席,委托董事曹志刚先生代为出席并行使表决权,

会议由董事长武钢先生主持。公司监事、高管列席了本次会议,符合

《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    会议经审议,形成决议如下:

    一、审议通过《关于天润新能向华东新华转让夏县天润 100%股

权的议案》;

    表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    具体内容登载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网

( www.cninfo.com.cn ) 及 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 网 站
(https://www.hkexnews.hk)。详见《关于转让全资子公司夏县天润

100%股权的公告》(编号:2023-004)。

    二、审议通过《关于为控股子公司 Goldwind New Energy South

Africa 风机供货与安装合同及服务合同提供担保变更的议案》。

    表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    具体内容登载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网

( www.cninfo.com.cn ) 及 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 网 站

(https://www.hkexnews.hk)。详见《关于为控股子公司 Goldwind New

Energy South Africa 提供担保变更的公告》(编号:2023-005)。



    特此公告。



                                       新疆金风科技股份有限公司

                                                 董事会

                                             2023 年 2 月 10 日