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公司公告

金风科技:关于召开2022年年度股东大会的通知2023-05-05  

                        股票代码:002202    股票简称:金风科技      公告编号:2023-031



               新疆金风科技股份有限公司
           关于召开 2022 年年度股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    新疆金风科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第

十次会议决议召开公司 2022 年年度股东大会,本次股东大会采取现

场投票与网络投票相结合的方式召开,现将本次股东大会有关事项通

知如下:

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次:2022 年年度股东大会

    2、股东大会的召集人:公司董事会

    3、会议召开的合法、合规性:本次召开股东大会的议案经公司

第八届董事会第十次会议审议通过,符合有关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    4、召开的日期、时间:

    (1)现场会议时间:2023 年 6 月 20 日(星期二)下午 14:30

    (2)网络投票时间:2023 年 6 月 20 日

    其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2023 年 6 月 20 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30 和下午 13:00-15:00;通

过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2023 年 6 月 20 日上午

9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

    5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票结

合的方式。

    公司 A 股股东可通过现场或委托投票,也可以通过网络进行投

票。公司 A 股股东投票表决时,同一股东账户只能选择现场投票或

网络投票中的一种,不能重复投票。如果同一股东账户通过现场及网

络重复投票,以第一次投票为准。

    公司 H 股股东可通过现场或委托投票形式参与本次股东大会(具

体内容请参见公司 H 股相关公告)。

    6、股权登记日及出席对象:

    (1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。本次股东

大会的 A 股股权登记日为 2023 年 6 月 13 日(星期二),凡持有本公

司 A 股股票,且于 2023 年 6 月 13 日下午收市时在中国证券登记结

算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体 A 股股东均有权出

席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表

决,该股东代理人不必是本公司股东。凡持有本公司 H 股股票,并

于 2023 年 5 月 19 日营业时间结束时登记在册的公司 H 股股东有权

参加公司本次股东大会;2023 年 5 月 21 日至 2023 年 6 月 20 日(包

括首尾两天)暂停办理 H 股股份过户登记手续。

    (2)公司董事、监事和高级管理人员。
        (3)公司聘请的律师。

        7、会议地点:北京经济技术开发区博兴一路 8 号公司会议室。

        二、会议审议事项

        本次股东大会的提案编码表:
                                                                     备注
   提案编码                         提案名称                      该列打勾的栏
                                                                  目可以投票
     100         总议案:除累积投票提案外的所有提案                    √

非累积投票提案
                 《关于境内外发行债券、资产支持证券的一般性授权
     1.00                                                              √
                 的议案》
     2.00        《关于变更公司名称的议案》                            √

     3.00        《关于修订<公司章程>的议案》                          √

     4.00        《金风科技 2022 年度董事会工作报告》                  √

     5.00        《金风科技 2022 年度监事会工作报告》                  √

     6.00        《金风科技 2022 年度审计报告》                        √

     7.00        《金风科技 2022 年度利润分配预案》                    √

     8.00        《金风科技 2022 年度报告》                            √

     9.00        《关于公司及子公司开展套期保值业务的议案》            √
                 《关于为合并报表范围内全资及控股子公司提供担
    10.00                                                              √
                 保额度的议案》
    11.00        《关于为子公司代为开具保函的议案》                    √

    12.00        《关于聘请会计师事务所的议案》                        √
                 《关于为澳大利亚 White Rock Wind Farm 项目再融
    13.00                                                              √
                 资按持股比例提供母公司担保的议案》
    14.00        《关于推荐公司董事候选人的议案》                      √

        公司第八届董事会独立董事将在本次年度股东大会上述职。

        上述议案中,第 4.00 项及第 6.00-12.00 项议案为公司第八届董事
会第九次会议审议通过,第 5.00-9.00 项及第 12.00 项议案为第八届监

事会第四会议审议通过,第 1.00-3.00 项及第 13.00、14.00 项议案为

公司第八届董事会第十次会议审议通过,具体内容详见公司分别于

2023 年 3 月 31 日、2023 年 4 月 27 日刊载于《证券时报》及巨潮资

讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

    第 1.00-3.00 项议案为特别决议事项,需经出席股东大会股东所

持有的有效表决权三分之二以上通过。

    第 14.00 项议案仅选举一名董事,不适用累积投票制。

    本次股东大会审议上述议案时,会对中小投资者(即除上市公司

的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以

上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票,公司将对计票结果

进行公开披露。

    三、会议登记方法

    1、登记方式:

    (1)法人股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证、能

证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记;委托代

理人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表

人依法出具的书面委托书(附件二)和持股凭证进行登记;

    (2)自然人股东持本人身份证和持股凭证办理登记手续;委托

他人代理出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和持股凭

证进行登记。

    2、登记地点:北京经济技术开发区博兴一路 8 号公司会议室。
    3、登记时间:2023 年 6 月 20 日下午 13:30-14:30。

    四、参加网络投票的操作程序

    本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联

网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票

的具体操作流程见附件一。

    五、其他事项

    1、本次股东大会的现场会议会期半天,参加会议的股东食宿、

交通等费用自理。

    2、联系人:李喆

       联系电话:010-67511996        传真:010-67511985

       电子邮箱:goldwind@goldwind.com

       联系地址:北京经济技术开发区博兴一路 8 号




                                    新疆金风科技股份有限公司

                                               董事会

                                          2023 年 5 月 4 日
附件一:

                   参加网络投票的具体操作流程



    一、网络投票的程序

    1、投票代码:362202;

    2、投票简称:金风投票;

    3、填报表决意见

    本次股东大会审议的议案均为非累积投票议案,填报表决意见:同

意、反对、弃权。

    4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有

提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如

股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的

具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为

准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表

决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间:2023 年 6 月 20 日的交易时间,即上午 9:15-9:25,

9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 6 月 20 日上午 9:15,
结束时间为 2023 年 6 月 20 日下午 15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交

易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身

份认证,取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服

务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票

系统进行投票。
     附件二:

                                      授权委托书


           兹委托          代表本人出席新疆金风科技股份有限公司 2022
     年年度股东大会,该受托股东享有发言权、表决权,对于列入股东大
     会的议案,均需按照以下明确指示进行表决:


                                                      备注       同意   反对   弃权
提案编码                   提案名称                 该列打勾的
                                                    栏目可以投
                                                        票
  100      总议案:除累积投票提案外的所有提案           √
非累积投
票提案
           《关于境内外发行债券、资产支持证券的一
  1.00                                                  √
           般性授权的议案》
  2.00     《关于变更公司名称的议案》                   √

  3.00     《关于修订<公司章程>的议案》                 √

  4.00     《金风科技 2022 年度董事会工作报告》         √

  5.00     《金风科技 2022 年度监事会工作报告》         √

  6.00     《金风科技 2022 年度审计报告》               √

  7.00     《金风科技 2022 年度利润分配预案》           √

  8.00     《金风科技 2022 年度报告》                   √
           《关于公司及子公司开展套期保值业务的
  9.00                                                  √
           议案》
           《关于为合并报表范围内全资及控股子公
 10.00                                                  √
           司提供担保额度的议案》
 11.00     《关于为子公司代为开具保函的议案》           √

 12.00     《关于聘请会计师事务所的议案》               √
           《关于为澳大利亚 White Rock Wind Farm
 13.00     项目再融资按持股比例提供母公司担保的         √
           议案》
14.00   《关于推荐公司董事候选人的议案》           √



        本次委托授权的有效期限:自本授权委托书签发之日起至该次股
   东会结束时止。
        委托人签名(或签章):              身份证号码:
        持股数量:                         股东账号:
        受托人签名:                       身份证号码:
        受托日期: