证券代码：002203            证券简称：海亮股份        公告编号：2018-041



                      浙江海亮股份有限公司
             第六届董事会第二十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    浙江海亮股份有限公司（以下简称“海亮股份”或“公司”）第六届董事会
第二十二次会议通知于 2018 年 9 月 26 日以电子邮件、电话传真或送达书面通知
的方式发出，会议于 2018 年 9 月 27 日下午在浙江省诸暨市店口镇解放路 386
号二楼会议室召开，本次会议以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长朱张泉
先生主持，会议在保证所有董事充分表达意见的前提下，以专人或传真送达方式
审议表决。
    本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》
的规定，决议合法有效。
    经全体董事认真审阅并在议案表决书上表决签字，会议审议通过了如下议案：


    一、审议通过了《关于修订<浙江海亮股份有限公司募集资金管理制度>的
议案》
    修订后的《浙江海亮股份有限公司募集资金管理制度》全文详见巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
    本议案需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。
    表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，表决通过。


    二、审议通过了《关于公司变更注册资本并修改<公司章程>的议案》
    同意修改《公司章程》第六条、第十九条内容。《公司章程修订对比表》见
附件。
   修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
   本议案需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。
   表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，表决通过。


    三、审议通过了《关于签署募集资金监管协议的议案》
   具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《关于签署募集资金监管协议的的公告》
   表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，表决通过。


    四、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投资项目自有资金的
议案》
   具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《关于使用募集资金置换预先投入募投资项目自有资金的公告》
    表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，表决通过。


    五、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》
   表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，表决通过。


    六、审议通过了《关于变更部分募投资项目实施主体的议案》
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《关于变更部分募投资项目实施主体的公告》
   表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，表决通过。


    七、审议通过了《关于使用募集资金向子公司增资的议案》
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《关于使用募集资金向子公司增资的公告》
   表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，表决通过。
    八、审议通过了《关于召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》
    同意公司于2018年10月15日下午14:30召开公司2018年第三次临时股东大会。
   具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，表决通过。




    特此公告


                                                  浙江海亮股份有限公司
                                                         董事会
                                                 二〇一八年九月二十八日
附件：

                       公司章程修订对比表


    项目                 原条款                          修改后条款

              公 司 注 册 资 本 为 人 民 币   公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
   第六条
              1,695,598,113 元。              1,952,458,432 元。

              公司股份总数为 1,695,598,113    公 司 股 份 总 数 为 1,952,458,432

   第十九条   股，公司的股本结构为：普通股    股，公司的股本结构为：普通股

              1,695,598,113 股。              1,952,458,432 股。