证券代码：002203          证券简称：海亮股份         公告编号：2020-002
 债券代码：128081          证券简称：海亮转债




                      浙江海亮股份有限公司
               第七届董事会第五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议通知
于 2020 年 1 月 15 日以电子邮件、电话传真或送达书面通知的方式发出，会议于
2020 年 1 月 20 日上午在浙江省诸暨市店口镇解放路 386 号二楼会议室召开，本
次会议以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长朱张泉先生主持，会议在保证
所有董事充分表达意见的前提下，以专人或传真送达方式审议表决。

    本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》
的规定，决议合法有效。
    经全体董事认真审阅并在议案表决书上表决签字，会议审议通过了如下议案：
    一、审议通过了《关于使用部分可转债闲置募集资金进行现金管理的议案》
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上

的《关于使用部分可转债闲置募集资金进行现金管理的公告》
    表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，表决通过。




    特此公告


                                                   浙江海亮股份有限公司
                                                           董事会
二〇二〇年一月二十一日