证券代码：002204           证券简称：大连重工             公告编号：2019-007

          大连华锐重工集团股份有限公司
      第四届董事会第三十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

     大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届
董事会第三十一次会议于 2019 年 2 月 22 日以书面送达和电子邮件
的方式发出会议通知，于 2019 年 2 月 27 日以通讯表决方式召开。
会议应参与表决董事 8 人，发出会议表决票 8 份，实际收到董事表
决回函 8 份，公司董事全部参加会议。会议的召开和审议程序符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长丛红先
生主持。
     会议以记名投票方式，审议通过了以下议案：
     1.审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
     详 见 刊 载 于 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于计提资产减值准备的公告》。
     表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     2.审议通过《关于增加 2018 年度日常关联交易事项的议案》
     详 见 刊 载 于 《 中 国 证券 报 》、《 证 券时 报 》及 巨 潮资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于增加 2018 年度日常关
联交易事项的公告》。
     表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     （关联董事丛红先生、邵长南先生、刘雯女士回避表决）
     3.审议通过《关于 2019 年度日常关联交易的议案》
     公司 2019 年度日常关联交易预计情况详见刊载于《中国证券
报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《关于 2019 年度日常关联交易预计的公告》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （关联董事丛红先生、邵长南先生、刘雯女士回避表决）
    本议案需提请股东大会审议。
    4.审议通过《关于申请综合授信额度及为下属公司提供担保
的议案》
    根据公司生产经营需要，公司及 15 家下属子公司拟向银行申
请 126.30 亿元人民币和 2,200 万美元的综合授信额度。其中 15 家
下属子公司申请银行综合授信额度为 33.80 亿元人民币和 2,200 万
美元，期限 1 年。公司为 15 家下属子公司的上述授信提供担保，
担保方式为连带责任保证。担保情况全文详见刊载于《中国证券
报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《关于为下属公司申请银行综合授信提供担保的公告》。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提请股东大会审议。
    5.审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》
    公司定于 2019 年 3 月 15 日下午 15:00 以现场会议与网络投票
相结合的方式召开 2019 年第二次临时股东大会。现场会议地址：
大连华锐大厦十三楼国际会议厅。
    具体内容详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2019 年第二次
临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告
                              大连华锐重工集团股份有限公司
                                          董 事 会
                                     2019 年 2 月 28 日