大连华锐重工集团股份有限公司
   第四届董事会第三十一次会议独立董事意见
    根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关制度
的有关规定，作为大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公
司”）的独立董事，我们认真审阅了公司第四届董事会第三十一次会
议相关会议材料，基于独立判断的立场，现发表独立意见如下：
    一、《关于计提资产减值准备的议案》的独立意见
    经核查，我们认为公司本次计提资产减值准备采用稳健的会计
原则，依据充分合理，决策程序规范合法，符合《企业会计准则》
和相关规章制度，能够客观公允的反映公司截止2018年12月31日的
财务状况、资产价值及经营成果。公司本次计提资产减值准备符合
公司的整体利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益
的情况。因此，我们同意本次计提资产减值准备。
    二、《关于增加2018年度日常关联交易事项的议案》的独立意见
    经对公司拟增加2018年度日常关联交易事项的情况进行了了解，
我们认为：
    1.公司《关于增加2018年度日常关联交易事项的议案》在提交董
事会审议时，经过我们事前认可。
    2.本次增加的日常关联交易事项为公司正常业务经营所需，公司
董事会在审议此议案时，表决程序合法、合规，未有违规情形，关联
董事依照有关规定回避表决。该等关联交易遵循了公开、公平、公正
的交易原则，未损害公司及其他非关联股东的合法权益。上述关联交
易行为不会构成公司对关联人的依赖，不会影响公司的独立性。因此，
我们同意上述关联交易。
    3.本次交易为公司对2018年度日常关联交易事项的补充确认，关
联交易达到审议标准时，公司应及时提交董事会审议批准，提醒公司
及相关部门予以高度关注，进一步加强关联交易管理。
                          第 1 页 共 2 页
    三、《关于2019年度日常关联交易的议案》的独立意见
    经对公司2018年日常关联交易的实际发生情况和2019年日常
关联交易预计的情况进行了了解，我们认为：
    1.公司董事会对2018年日常关联交易实际发生情况与预计存
在差异的说明符合公司的实际情况，2018年已经发生的日常关联
交易事项公平、合理，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。
    2.公司2019年度拟与瓦房店轴承集团有限责任公司及其子公
司、华锐风电科技（集团）股份有限公司及其子公司、大连橡胶
塑料机械有限公司及其子公司、大连市机电设备招标有限责任公
司、大连热电股份有限公司发生的日常关联交易事项为公司生产
经营活动所需，是公司与关联人正常的商业交易行为。该等关联
交易遵循了公开、公平、公正的原则,交易价格按市场价格确定，
定价公允。上述关联交易行为不会构成公司对关联人的依赖，不
会影响公司的独立性。公司董事会在审议此议案时，表决程序合
法、合规，未有违规情形，关联董事依照有关规定回避表决，未
有损害股东和公司利益情形。我们同意该议案，并同意提请公司
股东大会审议。
    四、《关于申请综合授信额度及为下属公司提供担保的议案》的
独立意见
    被担保方是公司的下属15家全资和控股子公司，财务状况稳定，
主体资格、资信状况符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、
《公司章程》等相关规定。公司为其提供担保的财务风险在可控范
围内。董事会关于本次担保的表决程序符合有关法律、法规规定，
不存在损害本公司及中小股东利益的情况。因此，同意进行此项担
保，并同意提请公司股东大会审议。


              独立董事：刘永泽、戴大双、杨波、张树贤
                             2019 年 2 月 27 日

                          第 2 页 共 2 页