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公司公告

大连重工:第四届董事会第三十二次会议决议公告2019-04-20  

						证券代码:002204           证券简称:大连重工          公告编号:2019-020


          大连华锐重工集团股份有限公司
      第四届董事会第三十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

     大连华锐重工集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届
董事会第三十二次会议于 2019 年 4 月 8 日以书面送达和电子邮件
的方式发出会议通知,于 2019 年 4 月 18 日在大连华锐大厦十三楼
国际会议厅召开。会议应出席董事 8 名,实际出席董事 7 名,董事
刘雯女士因公务未出席本次会议,委托董事田长军先生出席并代为
行使表决权。公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议的召开
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长丛
红先生主持。
     会议以举手表决的方式逐项审议通过了下列议案:
     一、审议通过《2018 年度董事会工作报告》
     表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
     本议案需提请 2018 年度股东大会审议。
     公司独立董事将在股东大会上做述职报告,述职报告刊载于巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
     二、审议通过《2018 年年度报告及其摘要》
     表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
     本议案需提请 2018 年度股东大会审议。
     三、审议通过《2018 年度财务决算报告》
     公司 2018 年实现营业收入为 65.71 亿元,利润总额为 1,348.55
万元,归属于上市公司股东的净利润为 1,539.28 万元,每股收益
为 0.01 元。
     表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
                                第 1 页 共 2 页
    本议案需提请 2018 年度股东大会审议。
    四、审议通过《2018 年度利润分配预案》
    以公司总股本 193,137.0032 万股为基数,向全体股东每 10 股
派发现金股利 0.25 元(含税)。
    表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本议案需提请 2018 年度股东大会审议。
    五、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    详 见 刊 载 于 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于会计政策变更的公告》。
    表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    六、审议通过《2019 年度固定资产投资计划》
    公司 2019 年计划投资 5,046.91 万元,主要用于建设项目投资
及生产能力完善。
    表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    七、审议通过《2018 年度内部控制评价报告》
    公司内部控制评价报告全文详见刊载于巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。
    表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    八、审议通过《关于 2018 年度高级管理人员薪酬的议案》
    公司 2018 年度高级管理人员薪酬情况详见《2018 年年度
报告》。
    表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    公司独立董事对相关议案发表了独立意见,具体内容刊载于巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    特此公告
                                       大连华锐重工集团股份有限公司
                                                     董 事 会
                                                 2019 年 4 月 20 日
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