意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

大连重工:第四届监事会第二十四次会议决议公告2019-04-20  

						证券代码:002204            证券简称:大连重工           公告编号:2019-021

        大连华锐重工集团股份有限公司
      第四届监事会第二十四次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

     大连华锐重工集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届
监事会第二十四次会议于 2019 年 4 月 8 日以书面送达和电子邮件
的方式发出会议通知,会议于 2019 年 4 月 18 日在大连华锐大厦
十三楼会议室召开。会议应出席监事 5 名,实际出席监事 5 名,
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由
公司监事会主席李志峰先生主持。
     会议以举手表决的方式逐项审议通过了下列议案:
     一、审议通过《2018年度监事会工作报告》
     2018年,公司监事会全体成员根据《公司法》、《证券法》等法
律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定,本着恪尽
职守、勤勉尽责的工作态度,认真履行职责,依法独立行使权利,
通过列席公司董事会、股东大会等多种形式,对公司的财务情况、
依法运作情况、经营决策程序、董事和高管人员履职守法情况等进
行全面的检查监督,积极维护公司利益和全体股东的合法权益。
     该议案需提交2018年度股东大会审议。
     表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
     二、审议通过《2018年年度报告及其摘要》
     经对公司董事会编制的《2018年年度报告及其摘要》进行审核,
全体监事一致认为:
     1.公司《2018年年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合法
律、法规、《公司章程》的各项规定;
                                第 1 页 共 3 页
    2.公司《2018年年度报告及其摘要》能够真实、准确、完整反
映公司2018年度的财务状况、经营成果及发展情况;
    3.瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见
的审计报告,该审计报告能够真实、全面的反映公司财务状况及经
营成果;
    4.在公司监事会出具本意见前,未发现参与《2018年年度报告
及其摘要》编制及审议工作的人员有违反保密规定的行为。
    综上所述,监事会认为公司董事会编制和审核《2018年年度报
告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报
告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况,不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    该议案需提交2018年度股东大会审议。
    表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
    三、审议通过《2018年度财务决算报告》
    公司2018年实现营业收入为65.71亿元,利润总额为1,348.55
万元,归属于上市公司股东的净利润为1,539.28万元,每股收益为
0.01元。
    该议案需提交2018年度股东大会审议。
    表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
    四、审议通过《2018年度利润分配预案》
    以公司总股本 193,137.0032 万股为基数,向全体股东每 10
股派发现金股利 0.25 元(含税)。
    该议案需提请 2018 年度股东大会审议。
    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    五、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    监事会认为:公司本次变更会计政策是根据财政部颁布及修订
                          第 2 页 共 3 页
企业会计准则等具体准则进行的合理变更,能够为投资者提供更准
确的会计信息,客观、公正地反映公司财务状况和经营成果,符合
公司的实际情况,符合《企业会计准则》和相关法律法规的有关规
定,不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更的决策
程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此,同意公司
本次会计政策变更。
    表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
    六、审议通过《2018年度内部控制评价报告》
    经对《2018年度内部控制评价报告》、公司内部控制制度的建
设和运行情况进行审核,监事会认为:公司已建立了较为健全的内
部控制体系,制订了较为完善、合理的内部控制制度,公司的内部
控制制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求,各项内部控制
在生产经营等公司运营的各个环节中得到了持续和严格的执行。董
事会出具的《2018年度内部控制评价报告》客观的反映了公司的内
部控制状况。
    表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
    特此公告




                            大连华锐重工集团股份有限公司
                                            监 事 会
                                          2019年4月20日




                        第 3 页 共 3 页